Le Trésor américain a sanctionné quatre plateformes d'échange de cryptomonnaies iraniennes et deux hauts dirigeants de Nobitex, après avoir accusé ces plateformes d'aider des entités sanctionnées à accéder à l'écosystème des actifs numériques.
Selon le département du Trésor américain, la dernière action vise Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex dans le cadre de sa campagne continue "Economic Fury" contre l'Iran. Le département a déclaré que les personnes et les entreprises américaines ont désormais interdiction de fournir des services aux plateformes d'échange désignées.
Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que le gouvernement iranien a adopté les technologies d'actifs numériques pour contourner les sanctions et transférer des richesses malgré la détérioration des conditions économiques du pays. Il a ajouté que le Trésor continuerait à traquer les activités financières liées à l'Iran par le biais des canaux bancaires traditionnels et des réseaux de cryptomonnaies.
Lancée le 14 avril, la campagne "Economic Fury" du Trésor est devenue un élément central de l'effort de Washington pour isoler financièrement l'Iran pendant le conflit qui a débuté après les frappes conjointes américaines et israéliennes en février. Les responsables américains ont également lié la campagne aux efforts visant à empêcher l'Iran de faire progresser son programme nucléaire.
Quelques jours seulement avant d'annoncer les nouvelles sanctions, Bessent a révélé que le Trésor avait saisi près d'un milliard de dollars en cryptomonnaies auprès de plateformes d'échange et de portefeuilles iraniens depuis le début du conflit.
Selon la société d'analyse blockchain Chainalysis, Nobitex est au cœur du "pipeline de dollars numériques" de l'Iran et représente environ 50 % de l'activité de trading de cryptomonnaies du pays.
Le Trésor a décrit Nobitex comme une plateforme financière clé servant des entités iraniennes sanctionnées, y compris le Corps des Gardiens de la Révolution islamique.
Le Trésor a également allégué que la plateforme d'échange avait facilité des activités de surveillance dirigées contre des civils iraniens.
Outre la plateforme elle-même, le Trésor a ajouté le PDG de Nobitex, Seyed Ali Khoee, et le président, Amir Hossein Rad, à la liste des sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Un récent reportage de Reuters a attiré une attention supplémentaire sur la plateforme d'échange. Reuters a rapporté que Nobitex avait été fondée en 2018 par les frères Ali et Mohammad Kharrazi, qui utilisaient le nom de famille Aghamir, et que le couple appartenait à une famille iranienne politiquement influente.
Reuters a également rapporté que Nobitex affirme servir 11 millions d'utilisateurs et traiter environ 70 % des transactions crypto de l'Iran.
Nobitex a rejeté les allégations de liens directs avec le gouvernement, se décrivant comme une entreprise privée et indépendante. La plateforme d'échange a déclaré à l'agence de presse qu'elle n'avait aucune relation ni accord contractuel avec le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, la banque centrale iranienne ou d'autres institutions étatiques.
L'activité crypto liée à Nobitex a également attiré l'attention pendant les périodes d'escalade militaire. Un précédent rapport de crypto.news, citant des données d'Elliptic, a révélé que les retraits de la plateforme avaient augmenté de plus de 700 % peu après les frappes américaines et israéliennes sur Téhéran.
Elliptic a déclaré que les retraits avaient dépassé 500 000 dollars peu après les attaques et avaient approché 3 millions de dollars entre le 28 février et le 1er mars.
Alors qu'Elliptic a déclaré que Nobitex permet aux utilisateurs de convertir des rials iraniens en cryptomonnaies et de transférer des fonds vers des portefeuilles externes, TRM Labs a offert une évaluation plus prudente. Selon TRM Labs, une partie de l'activité pourrait avoir été influencée par des pannes d'Internet qui ont réduit les volumes de transactions après que la connectivité de l'Iran aurait chuté d'environ 99 %.
Les actions contre l'Iran ont déjà bloqué l'accès à des canaux de financement d'une valeur de dizaines de milliards de dollars, a ajouté le département du Trésor. Les actions récentes incluent des sanctions ciblant des réseaux bancaires parallèles présumés, des entreprises impliquées dans le commerce pétrolier iranien et des responsables étrangers accusés de soutenir les activités militaires de Téhéran.
Les dernières mesures s'inscrivent dans un schéma d'actions du Trésor ciblant les infrastructures de cryptomonnaies qui, selon les responsables, soutiennent les gouvernements sanctionnés, les organisations terroristes et les réseaux criminels.
En mai, le Trésor a sanctionné deux réseaux liés au cartel de Sinaloa au Mexique, suite à des allégations selon lesquelles des transactions de cryptomonnaies étaient utilisées pour transférer les produits du trafic de fentanyl. Le Trésor a désigné plusieurs individus et six adresses de portefeuille Ethereum dans le cadre de cette opération.
À l'époque, Bessent a déclaré que les autorités continueraient à poursuivre les réseaux financiers utilisés par les organisations criminelles. Le Trésor a également déclaré que les sanctions, les saisies d'actifs et les désignations de portefeuilles restent des outils centraux dans ses efforts pour perturber les canaux de financement utilisés par les États adverses et les acteurs illicites.
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