Trois hommes ont été emprisonnés au Royaume-Uni pour une fraude de 4 millions de livres sterling (5,3 millions de dollars) en cryptomonnaies, au cours de laquelle ils se sont fait passer pour des policiers afin de convaincre des victimes de leur remettre leurs fonds — puis ont dépensé les bénéfices en Rolex, achats de luxe et vacances haut de gamme.
Le trio a téléphoné à huit victimes en prétendant être des officiers, les a averties que leurs cryptomonnaies étaient en danger, et les a persuadées de partager leurs coordonnées de compte ou de transférer des fonds vers ce qu'elles croyaient être des comptes de police sécurisés, a déclaré la Metropolitan Police dans un communiqué. Le groupe avait créé de faux sites web de police convaincants, et les cryptomonnaies ont été immédiatement volées et acheminées via un réseau de blanchiment complexe.
À la Southwark Crown Court jeudi, Anthony Ikenwe, 29 ans, et Kevin Nwamma, 25 ans, ont chacun été condamnés à six ans de prison pour complot en vue de commettre une fraude et cinq ans pour blanchiment d'argent, peines à exécuter concurremment. Hamza Bashir, 23 ans, a été condamné à trois ans et neuf mois pour fraude et trois ans pour blanchiment, également de manière concurrente.
Les détectives ont découvert que les hommes vivaient bien au-dessus de leurs moyens. L'un d'eux avait un revenu déclaré de seulement 444 £ par an, pourtant le groupe a acheté une voiture d'une valeur de près de 60 000 £ avec des cryptomonnaies, gardait environ 500 000 £ en espèces dans un coffre-fort à Dubaï, et a passé des vacances en Thaïlande, au Japon, à Paris, à Mykonos, aux Maldives et aux Seychelles.
Ils faisaient du shopping chez Harrods, Hermès et Louis Vuitton et convertissaient régulièrement des cryptomonnaies en cartes de paiement prépayées, selon la Met. Les officiers ont lié plus de 1 million de livres sterling en cryptomonnaies à des portefeuilles contrôlés par Ikenwe, et ont retracé des fonds volés qui affluaient vers des comptes bancaires liés à l'entreprise de chauffeur de luxe de Nwamma. Les biens de luxe récupérés lors des perquisitions étaient évalués à plus de 26 000 £.
L'affaire a commencé lorsque les victimes se sont manifestées en janvier 2025. L'équipe de cryptomonnaies de la Met a déclaré avoir utilisé une approche basée sur les données – en recoupant les transactions blockchain, les enregistrements d'échange, les communications, les dossiers financiers et les données des fournisseurs de services Internet – pour relier ce qui semblait au départ être des crimes distincts en un seul réseau organisé opérant sur plusieurs plateformes et juridictions.
« Il s'agissait d'une enquête très complexe sur un groupe de manipulateurs calculateurs qui ont exploité la confiance des victimes en se faisant passer pour des policiers », a déclaré l'inspecteur détective Geoff Donoghue de l'équipe de cryptomonnaies de la force, ajoutant que « les criminels ne devraient pas se faire d'illusions – la police évolue avec la technologie ».
En novembre, les officiers ont perquisitionné sept adresses à Londres et dans l'Essex, arrêtant les trois hommes et saisissant des biens de luxe, des cryptomonnaies et 40 téléphones portables. Ils ont récupéré environ 1 million de livres sterling liées aux victimes. Ikenwe et Nwamma ont plaidé coupables en avril, tandis que Bashir a nié son implication et a été jugé, changeant son plaidoyer le huitième jour après avoir été confronté à des preuves substantielles.
L'usurpation d'identité policière est devenue un thème récurrent dans la criminalité liée aux cryptomonnaies. Le parallèle le plus proche de l'affaire de la Met est survenu l'année dernière, lorsqu'un escroc se faisant passer pour un policier britannique a volé 2,8 millions de dollars en Bitcoin à partir du portefeuille matériel d'une victime. Aux États-Unis, des fraudeurs se faisant passer pour la police de Denver ont convaincu une femme qu'elle avait manqué un devoir de jury, puis lui ont fait introduire de l'argent dans un distributeur automatique de Bitcoin pour effacer un faux mandat — l'une des vagues d'escroqueries par usurpation d'identité qui, selon le FBI, a le plus touché les personnes âgées américaines.
Parfois, les faux officiers se présentent en personne. En France, des braqueurs déguisés en policiers ont tenu un couple sous la menace d'un couteau lors d'un vol de Bitcoin d'un million de dollars, tandis qu'en Ukraine, des hommes se faisant passer pour des policiers ont été arrêtés pour avoir extorqué 250 000 dollars en Tether à un entrepreneur.
La Met a déclaré qu'elle continuait de travailler avec des partenaires britanniques et internationaux pour identifier d'autres personnes liées à la conspiration et pour récupérer les actifs des victimes.
