La plus grande bourse de cryptomonnaies d'Espagne, Bit2Me, a lancé une société distincte pour aider les tribunaux, la police et les institutions financières à tracer, saisir, stocker et liquider les cryptomonnaies liées à des enquêtes.

Selon un communiqué de Bit2Me, la nouvelle unité, Bit2Shield, a été légalement enregistrée sous le nom de CryptoShield S.L. et fournira des services forensiques et opérationnels couvrant les actifs numériques depuis leur identification lors d'une enquête jusqu'à leur vente éventuelle sur ordre des autorités.

L'entreprise assistera les enquêteurs lors des perquisitions et saisies en extrayant des informations des portefeuilles, en localisant les cryptomonnaies et en préparant des rapports forensiques signés numériquement pouvant être soumis aux tribunaux. Son travail s'étendra aux enquêtes sur la fraude, à la certification de l'origine des fonds et à la formation des policiers, juges et institutions financières.

Bit2Shield formalise les services que Bit2Me fournissait déjà aux agences gouvernementales. En 2025, la plateforme a traité 1,5 million d'euros (1,74 million de dollars) en cryptomonnaies saisies pour des autorités telles qu'Interpol, Europol et la police espagnole, selon l'entreprise.

Le fournisseur d'analyse blockchain Chainalysis a été utilisé pour tracer les actifs avant que Bit2Me ne convertisse les cryptomonnaies en euros pour l'État.

Bit2Shield gérera les cryptos de la saisie à la vente

Une fois les actifs numériques localisés et saisis, Bit2Shield organisera leur stockage dans des portefeuilles froids protégés par une configuration multi-signatures, a déclaré Bit2Me. Les actifs peuvent rester sous garde jusqu'à ce que les autorités donnent des instructions pour leur disposition.

Lorsqu'un tribunal ou une autre autorité compétente ordonne une vente, Bit2Shield coordonnera le processus, tandis que la conversion effective de crypto en euro sera effectuée via Bitcoinforme S.L., l'entité de Bit2Me autorisée par le régulateur boursier espagnol dans le cadre du Markets in Crypto-Assets (MiCA) de l'Union européenne.

Le produit de la vente sera ensuite transféré en euros sur les comptes bancaires du gouvernement.

Bit2Me a déclaré que Bit2Shield n'est pas un fournisseur de services d'actifs cryptographiques au titre de MiCA, car ses activités sont axées sur les enquêtes, la criminalistique numérique et la formation. Les services relevant de la conversion réglementée des cryptomonnaies en monnaie fiduciaire resteront avec Bitcoinforme.

Cette distinction intervient après que l'UE a achevé la dernière étape de sa période de transition MiCA le 1er juillet. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, seuls 281 des 1 343 fournisseurs de services crypto opérant dans l'Espace économique européen avaient obtenu l'autorisation MiCA à la date limite, laissant 1 062 sans approbation.

Un examen des données d'autorisation de l'ESMA datant du 5 août a révélé que le registre provisoire du régulateur est mis à jour chaque semaine et couvre les activités réglementées, notamment la garde, l'échange crypto-fiat, les plateformes de trading, les transferts, l'exécution des ordres et la gestion de portefeuille. Les données ont depuis été rendues disponibles via un outil de suivi MiCA consultable pour les entreprises et les équipes de conformité.

Bit2Me a étendu sa collaboration avec les banques

La nouvelle unité forensique fait suite à l'expansion de Bit2Me dans l'infrastructure utilisée par les institutions financières traditionnelles, en plus de son activité de bourse de cryptomonnaies pour les particuliers.

En juin, le groupe bancaire espagnol Cecabank a lancé une plateforme crypto réglementée pour les institutions financières après avoir obtenu l'autorisation pour la garde de cryptos, les transferts et la réception et transmission d'ordres.

Bit2Me gère l'exécution des transactions, la liquidité, l'accès au marché et la couche d'échange dans le cadre de cet accord, tandis que Cecabank fournit la garde institutionnelle et l'infrastructure bancaire. Renta 4 Banco est devenue l'une des premières institutions financières à utiliser la plateforme en développant des services de trading crypto pour ses clients.

Le projet est né d'un partenariat établi en mai 2024. Les deux sociétés ont initialement annoncé l'infrastructure prête pour MiCA en mai 2025, alors qu'elles attendaient l'approbation réglementaire, Bit2Me étant chargée du trading et de l'accès au marché.

Cecabank a ensuite entamé le processus de passeport européen pour étendre ses services crypto autorisés en Irlande, au Portugal et au Luxembourg.

Les actionnaires et soutiens financiers de Bit2Me incluent des entreprises du secteur bancaire et des cryptos. Tether a acquis une participation minoritaire dans la plateforme espagnole en 2025 et a mené une levée de fonds de 30 millions d'euros destinée à soutenir son expansion en Europe et en Amérique latine. L'investissement de Tether a suivi l'obtention par Bit2Me de l'autorisation au titre de MiCA, lui permettant d'opérer dans tous les États membres de l'UE.

Bankinter, Unicaja, Cecabank et Telefónica figurent parmi les autres entreprises qui ont soutenu Bit2Me.

Les saisies de cryptos nécessitent une garde spécialisée

Bit2Shield entre dans un domaine où les agences de police se sont de plus en plus tournées vers des entreprises crypto spécialisées pour gérer les actifs numériques après saisie.

L'Agence nationale de police de Corée du Sud, par exemple, a attribué en août un contrat d'un an à Dunamu, l'opérateur d'Upbit, pour la garde de cryptomonnaies saisies après un appel d'offres public. Dans le cadre de cet accord, les actifs confisqués sont stockés via Upbit Custody en utilisant des portefeuilles froids hors ligne, avec des portefeuilles séparés pour différents types d'actifs et une sécurité basée sur la multi-party computation, la génération de clés distribuées et la technologie multi-signatures.

Les autorités espagnoles ont rencontré le même problème opérationnel lorsque des cryptomonnaies sont récupérées lors d'enquêtes criminelles. En avril, des agents de la police nationale ont saisi environ 400 000 euros en cryptos détenus dans deux portefeuilles froids lors d'une enquête sur une opération de piratage de mangas à Almería. Les portefeuilles froids étaient dissimulés à l'intérieur d'un thermomètre mural, selon la police.

L'affaire concernait une plateforme de piratage de mangas en espagnol qui, selon les autorités, fonctionnait depuis environ une décennie et avait généré plus de 4 millions d'euros de revenus publicitaires depuis 2014. Trois personnes ont été arrêtées lors de l'opération.

Le traçage blockchain peut rester utile après que les enquêteurs ont identifié ou récupéré des actifs numériques, car les transactions laissent des traces qui peuvent être suivies sur les réseaux publics. Chainalysis a déclaré en août que les enquêteurs peuvent tracer des fonds même dans les cas de vol physique de cryptomonnaies, tandis que ses recherches ont documenté plus de 30 millions de dollars volés par des enlèvements réussis, des cambriolages et d'autres attaques violentes au cours du premier semestre 2026.

Dans une enquête distincte divulguée en août, Chainalysis a tracé 29 120 adresses de cryptomonnaies et identifiants numériques connectés à plus de 100 plateformes, forums et réseaux de distribution de matériel pédopornographique. Ce travail a généré 14 300 pistes d'enquête et identifié plus de 7 700 comptes suspects sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies et de paiement.

Les enquêtes de Bit2Shield seront dirigées par Adrián Maroño, ancien membre de l'Unité Opérationnelle Centrale (UCO) de la Garde civile espagnole. Ses responsabilités couvriront le travail forensique et d'enquête mené par la nouvelle entreprise pour les tribunaux, les forces de l'ordre et les institutions financières.