Les régulateurs des valeurs mobilières de l'Oklahoma ont averti les investisseurs d'une fraude cryptographique présumée liée à BG Wealth Sharing Ltd et à deux plateformes de trading, DSJ Exchange PTY Ltd et HQI Exchange.
Le Département des valeurs mobilières de l'Oklahoma a déclaré que les plateformes pourraient cibler les résidents de l'État.
Le département a déclaré qu'aucune des trois entités n'est enregistrée pour opérer en Oklahoma. Il a exhorté les investisseurs à cesser immédiatement d'envoyer des fonds aux plateformes et à conserver les preuves, y compris les captures d'écran, les pages de compte et les historiques de transactions.
L'avertissement indique que BG Wealth se présentait comme le "plus grand fonds spéculatif du monde", selon les régulateurs de l'État. L'opération aurait utilisé plusieurs noms de domaine, avec de nouveaux sites créés après la fermeture des versions précédentes.
Les investisseurs étaient recrutés via les réseaux sociaux et des récompenses de parrainage. Le département a déclaré qu'un "professeur" autoproclamé nommé Stephen Beard envoyait des signaux de trading quotidiens via des applications privées, notamment Bonchat et Telegram. Ces canaux donnaient à l'opération une apparence active et organisée tout en maintenant la communication en dehors des plateformes financières normales.
De plus, le stratagème présumé promettait des rendements "sans risque", selon les régulateurs. Il a été dit plus tard aux investisseurs de payer des frais supplémentaires avant de pouvoir retirer leurs fonds. Ces frais étaient décrits comme des taxes, des commissions ou des coûts de vérification.
Les régulateurs ont déclaré que certains investisseurs n'avaient toujours pas accès à leurs fonds après avoir payé les frais supplémentaires. Ce schéma correspond à une méthode courante de fraude cryptographique, où les victimes voient de faux profits sur une plateforme mais ne peuvent pas retirer leurs fonds à moins d'envoyer plus d'argent.
L'avertissement de l'Oklahoma fait suite à des actions antérieures d'autres régulateurs d'État. Les autorités de Washington, d'Hawaï et de l'Utah avaient déjà émis des ordres de cessation et d'abstention contre BG Wealth et DSJ. Les régulateurs ont également déclaré que BG Wealth et DSJ affirmaient faussement être agréés par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.
Un schéma de fraude cryptographique similaire est apparu dans d'autres cas impliquant de faux exchanges et des groupes de messagerie privée. Des rapports récents ont également lié BG Wealth à un nom de domaine saisi après des plaintes concernant des retraits bloqués et des pertes présumées. Les fonctionnaires de l'Oklahoma ont également averti que les sociétés de recouvrement demandant des frais initiaux pourraient être une autre escroquerie visant les victimes ayant déjà perdu des fonds.
Il a été demandé aux investisseurs qui ont envoyé de l'argent à BG Wealth, DSJ Exchange ou HQI Exchange de cesser immédiatement et de déposer une plainte auprès du Département des valeurs mobilières de l'Oklahoma. L'agence a également conseillé aux utilisateurs affectés de conserver tous les documents qui pourraient aider les enquêteurs à examiner l'affaire.
