Le fondateur du teneur de marché crypto MyTrade a échappé à la prison et a été condamné à une amende de 10 000 $ pour avoir géré un service de wash trading qui a généré des millions de dollars de faux volumes quotidiens sur environ 60 cryptomonnaies.
Liu Zhou, 41 ans, citoyen canadien et ressortissant chinois, a été condamné jeudi au tribunal fédéral de Boston par la juge de district américaine Angel Kelley, qui n'a imposé aucune peine de prison, a rapporté Law360. Il a plaidé coupable de complot en vue de commettre une manipulation de marché et de fraude électronique après avoir été inculpé en octobre 2024 aux côtés de 17 autres individus et entités.
MyTrade vendait ouvertement ce service. Les clients se connectaient à un tableau de bord sur le site web de MyTrade MM et spécifiaient le nombre de wash trades qu'ils souhaitaient exécuter chaque jour sur des plateformes d'échange désignées, un produit que la société appelait « Volume Support ». Des bots faisaient le reste, achetant et vendant le même actif de manière répétée pour gonfler le volume apparent. En octobre 2024, le service comptait des dizaines de clients.
Zhou était franc avec les personnes qu'il pensait être des clients potentiels. MyTrade MM « effectue des auto-transactions — un achat et une vente dans la même seconde », leur a-t-il dit, et son bot de volume pouvait être utilisé pour des pump and dumps. Le but, a-t-il expliqué, était d'attirer « d'autres acheteurs de la communauté, des gens que vous ne connaissez pas ou dont vous ne vous souciez pas », car « nous devons faire perdre de l'argent [aux autres acheteurs] afin de réaliser des bénéfices. »
Les enquêteurs ont créé NexFundAI, une société crypto fictive avec un site web et un token basé sur Ethereum qui s'échangeait sur Uniswap jusqu'à ce que les forces de l'ordre le désactivent, puis l'ont utilisé pour solliciter des services de tenue de marché et enregistrer les offres.
L'opération a abouti à l'inculpation de 18 individus et entités en octobre 2024, y compris les teneurs de marché Gotbit, ZM Quant et CLS Global.
L'accord de plaidoyer de Zhou exigeait que MyTrade MM cesse de vendre le service Volume Support et désactive définitivement les bots qui le sous-tendent. Il exigeait également que la firme affiche un avis sur son propre site web indiquant que le soutien de volume est « une forme de wash trading et illégal en vertu des lois des États-Unis. »
