Le Royaume-Uni a sanctionné Huobi Global S.A., désormais liée à HTX, dans une action ciblée sur la Russie, visant des canaux crypto accusés d'aider des réseaux sanctionnés à déplacer des fonds.
Selon le gouvernement britannique, le dernier ensemble de sanctions gèle les actifs liés au réseau A7 soutenu par le Kremlin et empêche les entreprises britanniques d'entretenir des relations bancaires correspondantes ou de traiter des paiements impliquant les entités ciblées.
L'avis de sanctions liste Huobi Global S.A. comme une entité enregistrée au Panama et nomme HTX et HTX Exchange comme des noms liés. Le Royaume-Uni a déclaré que l'exchange est soumis à un gel des actifs, des restrictions sur les services fiduciaires, des sanctions de disqualification de directeurs, des sanctions sur les services internet et des interdictions de traitement des paiements.
Le gouvernement a déclaré qu'il existe "des motifs raisonnables de soupçonner" que Huobi Global S.A. a soutenu le gouvernement de Russie. L'avis indique que la société aurait fourni des services financiers, des fonds, des ressources économiques, des biens ou des technologies à A7 Limited Liability Company.
A7 est décrite par le Royaume-Uni comme une entreprise opérant dans un secteur d'importance stratégique pour la Russie. Garantex Europe OU a également été nommée dans la même action, plaçant les exchanges crypto et les réseaux de paiement sous de nouvelles restrictions liées à la Russie.
Elliptic a déclaré que cette action est la première fois que le Royaume-Uni applique la Réglementation 17A aux exchanges de cryptoactifs. Cette règle restreint les relations bancaires correspondantes et le traitement des paiements impliquant des personnes désignées.
En vertu de cette mesure, les entreprises financières britanniques ne peuvent pas traiter les paiements vers, depuis ou via les entités listées où l'interdiction s'applique. Elliptic a déclaré que la règle peut également couvrir l'exposition indirecte lorsqu'un exchange désigné apparaît dans la chaîne de paiement.
L'ensemble de sanctions couvre également Aifory Pro, Arvix LLC, Rapira Group LLC, Nueva Cryptologia SAS de CV, Bitpapa, OJSC Virtual Asset Issuer et Alistera Limited. Les autorités britanniques ont lié plusieurs de ces entités aux services financiers russes, aux réseaux liés à Garantex ou au réseau A7.
HTX était déjà sous surveillance au Royaume-Uni avant l'action de sanctions. En février, la Financial Conduct Authority a déclaré qu'elle avait engagé des poursuites judiciaires contre HTX pour des promotions crypto illicites présumées auprès des consommateurs britanniques.
La FCA a déclaré que les promotions étaient apparues sur le site web et les plateformes de médias sociaux de HTX, y compris TikTok, X, Facebook, Instagram et YouTube. HTX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant le rapport de sanctions.
Justin Sun, une figure bien connue de l'industrie crypto, est répertorié comme membre du conseil consultatif mondial chez HTX. Son rôle a maintenu l'attention du marché sur l'exchange lors de développements réglementaires et on-chain antérieurs.
L'action du Royaume-Uni place le réseau A7 au centre de l'ensemble de sanctions. Les autorités ont également nommé OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin et Irina Akopyan.
Des rapports liés à TRM Labs ont indiqué que les afflux illicites vers des portefeuilles liés à la Russie ont atteint un sommet sur cinq ans en 2025. Le rapport a cité les flux liés à A7A5, A7 et Garantex parmi les principaux contributeurs.
Comme précédemment rapporté par crypto.news, Justin Sun a repris d'importants retraits de Spark et a transféré 41,99 millions de jetons Spark d'une valeur d'environ 1,23 million de dollars vers HTX. Le rapport a cité des données on-chain signalées par l'analyste pseudonyme ai_9684xtpa et relayées par ChainCatcher.
Ce transfert est survenu après environ deux semaines d'activité limitée. Le rapport a déclaré que ce mouvement a attiré l'attention parce que les jetons ont été envoyés vers un exchange centralisé plutôt que de rester on-chain.
