Les procureurs polonais ont inculpé un ancien policier dans l’affaire de l’effondrement de la plateforme d’échange Zondacrypto, tandis que les enquêteurs perquisitionnent le dépôt de carburant où son fondateur a été vu pour la dernière fois avant sa disparition il y a quatre ans.

Des agents du Bureau central de lutte contre la cybercriminalité, la force spécialisée polonaise en matière de cybercriminalité, ont interpellé Artur K. mardi sur ordre du département de lutte contre le crime organisé du Parquet national, qui a indiqué qu’il faisait face à deux chefs d’accusation.

Le premier chef d’accusation concerne l’appartenance à un groupe criminel organisé. Le second regroupe la causation d’un préjudice patrimonial de grande ampleur à BitBay, BB Trade Estonia et une troisième entité, l’aide à l’appropriation illicite de biens confiés, l’aide à la fraude informatique et le blanchiment d’argent.

Conformément à l’usage polonais, les suspects sont désignés par leur prénom et l’initiale de leur nom. Artur K. est un ancien policier, a rapporté Polish Radio, citant l’agence de presse publique PAP.

Une perquisition à son domicile a permis de découvrir des documents relatifs aux opérations de la plateforme. Il était interrogé en qualité de suspect, à l’issue de quoi les procureurs décideront s’ils demandent son placement en détention provisoire, a déclaré Anna Adamiak, porte-parole du procureur général. Le parquet n’a pas précisé s’il avait répondu aux accusations.

Parallèlement, la police de Katowice fouille et examine le dépôt de carburant où le fondateur de Zondacrypto, Sylwester Suszek, a été vu pour la dernière fois avant de disparaître en mars 2022, sous la direction d’une équipe de procureurs, avec des experts judiciaires et ce que le parquet a qualifié d’équipements médico-légaux spécialisés de pointe. Le dossier traite son cas comme une privation illégale de liberté plutôt que comme une disparition, et l’un des suspects déjà mis en cause est accusé d’avoir retiré un disque dur de l’enregistreur de vidéosurveillance d’une station-service.

Suszek a fondé la plateforme à Katowice en 2014 sous le nom de BitBay. Elle a transféré son enregistrement en Estonie en 2020 sous l’entité BB Trade Estonia, a adopté le nom Zondacrypto et affirmait compter 1,3 million de clients, majoritairement polonais. Elle a gelé les retraits et cessé toute activité visible en avril, et l’unité estonienne de renseignement financier a révoqué la licence de l’opérateur le 29 juin.

Au moins cinq autres personnes ont été inculpées depuis août, parmi lesquelles Radosław P., ancien président du Comité olympique polonais. Toutes celles qui se sont exprimées publiquement ont nié les accusations. Aucune de ces allégations n’a encore été examinée par un tribunal.