La police de Singapour a inculpé l'ancien PDG de Hodlnaut, Zhu Juntao, de six chefs d'accusation de fraude par fausse déclaration le 26 mai.
Le Département des affaires commerciales a mené l'enquête sur le prêteur de crypto-monnaies désormais disparu.
Zhu, 36 ans, fait face à trois chefs d'accusation en vertu de la section 424A(1)(a) lue conjointement avec la section 424A(3) du Code pénal de Singapour. Il fait également face à trois autres chefs d'accusation en vertu des mêmes dispositions lues conjointement avec la section 109.
La police a déclaré que l'affaire concerne des déclarations faites après le crash de TerraUSD en mai 2022. Zhu aurait incité les employés de Hodlnaut à faire des « déclarations trompeuses » dans le groupe Telegram de l'entreprise et dans des e-mails envoyés à certains utilisateurs entre mai et juillet 2022.
Ces déclarations affirmaient prétendument que Hodlnaut n'avait pas d'exposition directe à l'UST et n'avait pas subi de pertes suite au crash. La police a également déclaré que Zhu avait publié trois messages similaires sur son compte Twitter personnel, désormais X, en juin 2022.
Hodlnaut permettait aux utilisateurs de déposer des jetons numériques et de gagner des intérêts. La police a déclaré que la plateforme comptait plus de 30 000 utilisateurs dans le monde avant de cesser ses activités en août 2022 suite à des difficultés financières.
Comme l'a précédemment rapporté crypto.news, la police de Singapour enquêtait sur Hodlnaut depuis 2022 pour des allégations de fraude et de tromperie liées à l'exposition à Terra/Luna. Ce rapport indiquait que des sources précédentes affirmaient que Hodlnaut avait perdu près de 190 millions de dollars suite à l'effondrement de l'UST et avait environ 18,5 millions de dollars immobilisés chez FTX.
Les difficultés financières de Hodlnaut avaient déjà été portées devant les tribunaux de Singapour en août 2022. Comme l'a rapporté crypto.news, le prêteur a demandé une gestion judiciaire après avoir suspendu les retraits, cherchant une protection judiciaire pendant qu'il tentait de gérer une crise de liquidité.
La gestion judiciaire a accordé à l'entreprise une protection temporaire contre les créances des créanciers. Cette mesure est intervenue lors d'une crise plus large des prêts de crypto-monnaies après l'effondrement de Terra, qui a également touché plusieurs entreprises sur le marché des actifs numériques.
S'il est reconnu coupable, Zhu risque jusqu'à 20 ans de prison, une amende, ou les deux, pour chaque chef d'accusation. La police a également averti le public des risques liés aux produits cryptographiques et aux défaillances des fournisseurs de services.
L'affaire survient à une période plus stricte pour la surveillance des crypto-monnaies à Singapour. crypto.news a rapporté la semaine dernière que l'Autorité monétaire de Singapour avait révoqué la licence d'établissement de paiement majeur de Bsquared Technology après avoir découvert des informations fausses ou trompeuses, des contrôles des risques faibles et des défaillances en matière d'externalisation.
