Les régulateurs financiers de l'UE ont mis en garde contre une augmentation des escroqueries après que des fraudeurs ont commencé à exploiter la réglementation sur les marchés des crypto-actifs (MiCA) en se faisant passer pour des entreprises de cryptomonnaies et des régulateurs.
Le Financial Times a rapporté jeudi que des responsables de l'UE ont déclaré que les escrocs ciblaient les utilisateurs des plateformes d'échange de cryptomonnaies qui n'ont pas réussi à obtenir leur autorisation avant la date limite du 1er juillet, conformément à MiCA.
Les plateformes d'échange ayant obtenu l'autorisation MiCA peuvent opérer dans toute l'UE sous un régime réglementaire unique, tandis que les entreprises de cryptomonnaies sans licence doivent cesser leurs activités ou restreindre leurs services aux clients de l'UE.
Ce moment a présenté "une opportunité pour les escrocs plus que d'habitude", a déclaré Stéphane Pontoizeau, directeur exécutif de la direction de la surveillance des intermédiaires de marché et des infrastructures de marché à l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le régulateur financier français.
Pontoizeau a déclaré que le gendarme financier a identifié des cas où des suspects se sont fait passer pour des membres du personnel de l'AMF et ont demandé aux clients de transférer leurs actifs vers des sites web frauduleux. L'AMF a également évité de fixer une date limite agressive pour que les plateformes non agréées cessent leurs activités, dans un effort pour limiter ces escroqueries, a rapporté le FT.
L'Autoriteit Financiële Markten, le gendarme financier néerlandais, a également averti que des acteurs malveillants pourraient y voir une opportunité d'escroquer les investisseurs à la recherche d'un fournisseur agréé alternatif, selon le rapport.
L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), le principal régulateur des marchés du bloc, aurait également déclaré être au courant d'activités frauduleuses qui exploitaient le logo de l'ESMA pour promouvoir des escroqueries.
MiCA est entré pleinement en vigueur le 1er juillet après la fin de sa période de transition finale, plaçant les entreprises de cryptomonnaies sous un cadre réglementaire complet.
Environ 320 entités ont obtenu des licences MiCA, selon une liste mise à jour le 5 août par l'Autorité européenne des marchés financiers. Le FT a rapporté le mois dernier, citant les estimations de VASPnet, que plus de 1 700 devraient cesser leurs activités.
Parmi les cas les plus notables figure Binance, qui n'a pas réussi à obtenir une licence MiCA et a manqué la date limite du 1er juillet.
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