L'Union européenne a ajouté la plateforme d'échange de crypto HTX à son régime de sanctions contre la Russie, interdisant aux personnes et aux entreprises du bloc d'effectuer des transactions avec la plateforme à partir du mois prochain.

L'UE a identifié « HTX (HUOBI GLOBAL SA) » parmi un groupe d'institutions financières de pays tiers et de fournisseurs de services crypto qui, selon elle, entravaient considérablement les restrictions imposées suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, selon un règlement publié au Journal officiel du bloc. La restriction prend effet le 23 août.

Selon les règles applicables, les opérateurs de l'UE seront interdits d'engager directement ou indirectement des transactions avec HTX. La mesure ne va pas jusqu'à une désignation complète ou un gel des avoirs, a rapporté Reuters. Les ressortissants et résidents éligibles de l'UE, de l'Espace économique européen et de la Suisse peuvent demander l'autorisation de retirer des fonds ou de fermer des comptes, mais doivent le faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'interdiction.

L'identification de la plateforme d'échange comme « HTX (HUOBI GLOBAL SA) » dans le document juridique contraste avec une déclaration d'un porte-parole de HTX faite à The Block après que le Royaume-Uni a sanctionné Huobi Global S.A. en mai. Le porte-parole avait alors affirmé que Huobi Global S.A. était distinct de HTX.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé ce train de sanctions pour la première fois en juin, précisant qu'il s'étendrait à 20 entités non-membres de l'UE, y compris des banques, des plateformes crypto et des négociants en pétrole qui ont servi des entités et des individus russes sanctionnés, mais n'avait pas nommé HTX à l'époque. 

Le Royaume-Uni a déclaré avoir des motifs raisonnables de soupçonner que Huobi Global S.A. avait soutenu le gouvernement russe en fournissant des services financiers ou en mettant des fonds et d'autres ressources à la disposition d'A7 Limited Liability Company, une entreprise de paiements transfrontaliers liée à la Russie. HTX a déclaré suite à l'action britannique que la conformité réglementaire restait une « priorité absolue » et qu'elle respectait les règles des juridictions où elle opérait.

L'action de l'UE intervient également deux jours après que la société d'intelligence blockchain TRM Labs a allégué que HTX avait fait pivoter des portefeuilles chauds (hot wallets) et des adresses de financement sur TRON, Ethereum, BNB Smart Chain et Solana après les sanctions britanniques. TRM a déclaré que les adresses étaient permutées et retirées en quelques heures, rendant les systèmes de contrôle basés sur des listes de sanctions statiques moins efficaces.

HTX a rejeté la caractérisation de TRM, déclarant à The Block que les mouvements de portefeuilles reflétaient des « opérations de plateforme routinières axées sur la sécurité, courantes dans l'industrie ».

La restriction concernant HTX fait partie du 21e train de sanctions de l'UE contre la Russie, adopté le 23 juillet. Ce train a désigné 218 individus et entités, le plus grand nombre de désignations en quatre ans, tout en élargissant séparément les restrictions de transaction couvrant les banques, les plateformes crypto, les négociants en pétrole et d'autres entités. Le Conseil a également ajouté quatre désignations liées au réseau A7 et étendu son interdiction de transaction à 14 plateformes de services liés aux cryptomonnaies.

D'autres plateformes crypto listées aux côtés de HTX incluent EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto et Exnode. Les restrictions contre ces plateformes devraient également prendre effet le 23 août.

Le train de mesures va au-delà du ciblage des plateformes d'échange individuelles. Une nouvelle disposition permet à l'UE d'interdire les transactions avec des fournisseurs de services crypto établis dans un pays qui a « systématiquement et constamment » échoué à empêcher les plateformes de saper les sanctions du bloc. L'annexe correspondante, nommant les pays soumis à cette restriction, est actuellement vide, ce qui signifie que l'UE a établi le mécanisme sans l'appliquer encore à une juridiction entière.

HTX n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de The Block concernant l'action de l'UE. La plateforme d'échange a été fondée sous le nom de Huobi en Chine en 2013 et est étroitement associée au fondateur de Tron, Justin Sun, que HTX a décrit comme un conseiller.