Coinbase a déclaré avoir gelé plus de 3 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des réseaux d'escroquerie opérant en Asie du Sud-Est.
La plateforme d'échange a rejoint une opération plus vaste menée par la « Scam Center Strike Force » du département de la Justice des États-Unis.
L'action visait des groupes criminels accusés d'organiser des escroqueries sentimentales, des fraudes à l'investissement et des complexes d'escroquerie basés sur le travail forcé. Coinbase a déclaré avoir partagé des renseignements avec Meta, Microsoft, Starlink, le DOJ et les agences de maintien de l'ordre mondiales.
« Cette opération est la preuve qu'aucun escroc ne peut être arrêté par une seule entreprise ou agence agissant seule », a déclaré Coinbase.
L'entreprise a ajouté que les plateformes sociales, les sociétés financières, les fournisseurs d'accès à internet et la police devaient agir de concert.
Meta a déclaré que l'action conjointe avait désactivé plus de 1,4 million de comptes, pages et groupes sur Facebook et Instagram. Microsoft a également suspendu environ 20 000 comptes frauduleux liés aux réseaux d'escroquerie.
Starlink a mis fin à la connectivité de milliers de kits liés à une utilisation illégale. La police royale thaïlandaise a également arrêté 63 personnes liées à des opérations d'escroquerie, selon Meta.
Les entreprises ont déclaré que l'opération avait permis de relier l'activité en ligne à des centres d'escroquerie réels. Meta a indiqué que les renseignements partagés avaient aidé à identifier les lieux d'escroquerie, les comptes, les infrastructures et les réseaux pour examen par les forces de l'ordre.
Coinbase a défendu le rôle du traçage de la blockchain dans l'opération. L'entreprise a déclaré que les registres publics de la blockchain peuvent aider les enquêteurs à suivre les fonds volés après que les victimes ont envoyé de la crypto aux escrocs.
« La technologie blockchain offre aux forces de l'ordre quelque chose que les systèmes financiers traditionnels ne peuvent souvent pas offrir : un enregistrement transparent, immuable et permanent de chaque transaction », a déclaré Coinbase.
Cette déclaration intervient alors que les escroqueries à l'investissement liées aux cryptomonnaies continuent d'attirer l'attention des autorités américaines. Le DOJ a décrit les arnaques de type « pig butchering » et les escroqueries à l'investissement comme étant parmi les types de fraude les plus dommageables ciblant les Américains.
La dernière action fait suite à une offensive plus large contre les complexes d'escroquerie et les fausses plateformes d'investissement. Comme précédemment rapporté par crypto.news, les autorités américaines ont gelé plus de 701 millions de dollars en crypto liés à des réseaux d'escroquerie mondiaux en avril.
Cette action antérieure visait également plus de 500 faux sites web d'investissement. Les autorités ont déclaré que les sites utilisaient de faux tableaux de bord et de faux rendements pour convaincre les victimes de déposer davantage de fonds.
Les agences de maintien de l'ordre de plusieurs pays ont également agi contre les centres d'escroquerie cette année. Des actions ont impliqué les États-Unis, la Thaïlande, Singapour, les Émirats arabes unis, l'Autriche, l'Albanie et d'autres partenaires.
Le gel de Coinbase ajoute un autre cas montrant comment les plateformes d'échange jouent désormais un rôle direct dans la perturbation des fraudes. L'entreprise a déclaré qu'elle continuerait à travailler avec des partenaires publics et privés pour bloquer les fonds criminels et protéger les utilisateurs.
