La Thaïlande a commencé à auditer les transactions de stablecoins de grande valeur après que les autorités aient signalé des transferts suspects qui pourraient avoir contourné les systèmes de déclaration financière normaux.
Selon le média local Thansettakij, la Banque de Thaïlande (BOT) et la Commission des valeurs mobilières et des opérations de bourse (SEC) du pays ont commencé à examiner les activités inhabituelles impliquant des stablecoins dans le cadre des efforts continus pour freiner la finance illicite et l'économie souterraine.
Le gouverneur de la BOT, Vitai Ratanakorn, a déclaré que les autorités utilisent des outils d'analyse de données pour examiner les transactions de grand volume, avec une attention particulière à l'USDT de Tether. Des vérifications préliminaires ont déjà identifié plusieurs transferts qui semblent avoir été structurés pour éviter les exigences de divulgation ou déplacer des fonds en dehors des canaux de paiement conventionnels, selon le rapport.
La banque centrale travaille maintenant avec la SEC pour évaluer les conclusions et déterminer quelles mesures réglementaires, le cas échéant, devraient être prises.
Parallèlement à l'examen des stablecoins, les autorités thaïlandaises ont renforcé la surveillance d'autres activités financières liées aux risques de blanchiment d'argent. Le rapport indique que les régulateurs intensifient le contrôle des dépôts et retraits importants en espèces, du commerce de l'or et des comptes bancaires liés aux opérations de jeux de hasard en ligne.
Parlant de la campagne, Ratanakorn a déclaré que les mesures sont destinées à fonctionner ensemble sur le long terme plutôt que de servir de solutions temporaires.
Ce dernier examen fait suite à plusieurs mesures d'application prises cette année. Plus récemment, la police thaïlandaise a découvert un réseau de blanchiment de crypto qui transférait les produits d'escroqueries sentimentales via plusieurs crypto-monnaies en utilisant des échanges de tokens inter-chaînes pour rendre les transactions plus difficiles à tracer. Les enquêteurs ont déclaré que le portefeuille numérique d'un suspect a géré plus de 122,5 millions de dollars sur une période de 10 mois.
Cette campagne d'application intervient alors que la Thaïlande continue d'affiner son cadre réglementaire pour les actifs numériques dans d'autres domaines.
Plus tôt cette année, la SEC a ouvert une consultation publique sur des propositions qui permettraient aux entreprises d'actifs numériques agréées de proposer des produits dérivés crypto sans créer d'entités juridiques distinctes. Le régulateur a déclaré que ce changement réduirait les coûts opérationnels tout en maintenant les entreprises sous un cadre de surveillance unique avec des exigences de gestion des conflits et de contrôle interne.
La consultation s'appuie sur les amendements à la loi thaïlandaise sur les produits dérivés approuvés par le Cabinet en février, qui ont reconnu les actifs numériques comme instruments sous-jacents éligibles pour les contrats à terme. La SEC a déclaré que ces changements visent à soutenir les produits d'investissement crypto réglementés tout en maintenant la surveillance réglementaire.
