Hinahangad ng regulator ng securities ng Thailand na pigilan ang money laundering at mga krimen na may kaugnayan sa teknolohiya sa pamamagitan ng paghihigpit sa mga panuntunan sa pagpopondo para sa mga kumpanya ng cryptocurrency.
Iminungkahi ng Securities and Exchange Commission ng Thailand (Thai SEC) nitong Lunes ang pagpapalawak ng mga kinakailangan sa pag-apruba para sa mga negosyo ng crypto upang isama ang mga financier sa likod ng mga pangunahing shareholder.
Sa ilalim ng panukala, sinumang indibidwal na nagbibigay ng suporta o pinansyal na tulong sa mga pangunahing shareholder ay ituturing ding shareholder na nangangailangan ng regulatory approval mula sa regulator.
Ang hakbang ay naglalayong higpitan ang pangangasiwa sa mga nakatagong daloy ng kapital at tiyakin na ang mga operator ng negosyo ay pinondohan mula sa mga lehitimong pinagmulan, sa halip na mula sa pagpopondo na nauugnay sa mga iligal na aktibidad, na maaaring magdulot ng mga panganib sa legal, kredibilidad, at reputasyon, sabi ng ahensya.
Ang hakbang ay sumasalamin sa isang umuusbong na trend sa regulasyon sa mga bansang Asyano, na may katulad na mga inisyatiba na isinasaalang-alang sa South Korea, kung saan tinatasa ng mga regulator ang mga panukala upang limitahan ang mga stake ng shareholder ng crypto exchange sa 20%.
Sakop ng iminungkahing mga kinakailangan sa pagpopondo ang malawak na hanay ng mga nagbibigay ng pondo, kabilang hindi lamang ang mga nagbibigay ng pondo o pinansyal na suporta sa direktang mga shareholder, kundi pati na rin ang mga gumagawa nito nang hindi direkta sa pamamagitan ng pagkuha ng shares.
Ang mga panuntunan ay nalalapat sa pagkuha ng shares sa mga operator ng negosyo, gayundin sa mga legal na entidad na mga shareholder ng mga operator na iyon.
“Ang pagbibigay ng makabuluhang pondo ay dapat magsama ng mga guarantor, contractual arrangement, o pamumuhunan sa anumang instrumento na magreresulta sa pinansyal na tagasuporta na magkaroon ng status, o kumilos sa esensya bilang, isang tagapagbigay ng pondo sa nasabing mga pangunahing shareholder,” sabi ng SEC.
Kung ang isang pangunahing shareholder ay isang entidad na may kaugnayan sa gobyerno, tulad ng isang ministro, departamento, pampublikong organisasyon o iba pang ahensya, susuriin lamang ng ahensya ang pagmamay-ari sa antas ng entidad. “Ang mga entidad na ito ay sumasailalim na sa pangangasiwa at pagsubaybay ng gobyerno,” sabi ng regulator.
Ang mga iminungkahing hakbang ay bukas para sa pampublikong konsultasyon hanggang Abril 22.
Kaugnay: Inutusan ng South Korea ang mga crypto exchange na i-verify ang mga hawak tuwing 5 minuto
Kamakailan ay pinalakas ng mga awtoridad ng Thai ang kanilang mga pagsisikap upang labanan ang mga krimeng pinansyal. Noong Enero, naglunsad ang mga lokal na awtoridad ng isang kampanyang “gray money” upang higpitan ang pangangasiwa sa parehong pisikal at digital na merkado bilang bahagi ng pagsisikap na isara ang mga butas sa money-laundering.
Kasunod ng mga pagsisikap ng Thai SEC at ng Thai Digital Asset Operators Trade Association, iniulat na nag-freeze ang mga lokal na crypto platform ng 10,000 account bilang bahagi ng kampanya laban sa money laundering.
Magazine: Mga tseke ng ‘Phantom Bitcoin’, Drift hack na nauugnay sa North Korea: Asia Express
