Ang parent company ng cryptocurrency exchange na KuCoin ay pumayag na magbayad ng $500,000 na multa sibil sa isang kasunduan na nagsasaad na nagpatakbo ito ng isang hindi rehistradong offshore commodities exchange.
Sinabi ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sa isang anunsyo noong Lunes na ang parent company ng KuCoin, ang Peken Global Limited, ay pumasok sa isang consent order, na nagtatapos sa lahat ng mga reklamo ng ahensya. Bilang bahagi ng kasunduan, pumayag ang kumpanya na ayusin ang usapin nang hindi umaamin o tumatanggi sa mga akusasyon ng CFTC.
Dahil sa pagiging handa nitong makipagtulungan sa imbestigasyon, hindi kinailangan ng regulator ang kumpanya na ibalik ang mga kinita sa panahon mula Hulyo 2019 hanggang humigit-kumulang Hunyo 2023.
Ang $500,000 na multa na ipinataw ng korte ay isinasaalang-alang din ang naunang $300 milyong multa na binayaran sa isang hiwalay na kaso na isinampa ng Department of Justice dahil sa pagpapatakbo ng isang negosyong money transmitter nang walang lisensya.
Ang Kraken ay unang kinasuhan ng CFTC noong Marso 2024 dahil sa pagpapatakbo ng isang hindi rehistradong platform at pagkabigo na mapanatili ang sapat na pagbabantay ng regulasyon. Kasunod nito, sa huling bahagi ng Marso 2024, naglabas ang CFTC ng pahayag na nagpapaliwanag na ang ahensya ay naghahanap ng matinding parusa at permanenteng pagbabawal laban sa mga kumpanyang kasangkot sa mga operasyon ng palitan.
Iginiit ng komisyon na kulang ang palitan sa sapat na pamamaraan ng know-your-customer (KYC), nabigo na wastong beripikahin ang pagkakakilanlan ng mga gumagamit nito, habang nagpapatakbo rin bilang isang hindi rehistradong futures commission merchant o foreign board of trade nang walang kinakailangang legal na pahintulot upang magsilbi sa mga customer ng U.S.
“Ang utos ay permanenteng nagbabawal sa Peken Global mula sa mga paglabag sa hinaharap,” sabi ng CFTC, epektibong nagbabawal sa palitan na magsilbi sa mga Amerikano maliban kung makakuha ito ng kinakailangang pag-apruba.
Kamakailan, naharap din ang palitan sa mga hamon sa Dubai, kung saan sinabi ng Virtual Assets Regulatory Authority na nagsisilbi ang KuCoin sa mga lokal "nang walang kinakailangang pag-apruba ng regulasyon" habang pinapalabas na mali ang status ng lisensya nito.
