Ang Digital Asset Exchange Alliance (DAXA) ng South Korea, na kumakatawan sa 27 rehistradong tagapagbigay ng serbisyo ng virtual asset, ay pormal na nagpetisyon sa Financial Services Commission at Financial Intelligence Unit hinggil sa iminungkahing pagbabago sa implementing rules and regulations (IRR) ng Specific Financial Information Act.
Sa ilalim ng draft na mga patakaran, ang mga domestic exchange ay kailangang magsumite ng ulat ng kahina-hinalang transaksyon para sa anumang paglipat sa isang dayuhang VASP kapag umabot ito sa 10 milyong won, anuman ang mga indikasyon ng panganib o mga katuwang na partido, epektibong ginagawang awtomatikong pampalitaw ng pagdududa ang isang limitasyon ng halaga.
Ikinakatuwiran ng DAXA na binabalewala ng pamamaraang ito ang prinsipyong “pinahihintulutan ang mababang-panganib na transaksyon, pinaghihigpitan ang mataas-panganib na transaksyon” na inilatag sa sariling abiso sa batas ng FIU at sa halip ay pinipilit ang mga palitan na markahan bilang kahina-hinala ang malaking bilang ng regular na cross-border na paglilipat.
Tinatantya ng alyansa na sa limang pangunahing platform ng bansa — Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, at Gopax — ang taunang pagsusumite ng STR ay tataas ng 85 beses mula sa humigit-kumulang 63,000 kaso noong nakaraang taon hanggang sa mahigit 5.4 milyon, isang pagdami na anito ay magpapahirap sa mga compliance team at magpapahina sa makabuluhang signal ng AML.
Tinututulan din ng DAXA ang isang iminungkahing kinakailangan na i-verify ng mga palitan ang katumpakan ng impormasyon ng customer lampas sa kasalukuyang mga tungkulin ng Know Your Customer (KYC), na nagtuturo na ang subordinate na utos ay sumusubok na magpataw ng mga obligasyon na “hindi malinaw na batay sa pangunahing batas.”
Nagaganap ang pagtutol ng industriya habang nilalabanan ng mga Korean exchange ang magkakahiwalay na parusa sa korte.
Noong Abril 9, kinatigan ng isang korte sa Seoul ang Dunamu, operator ng Upbit, na binabaliktad ang tatlong-buwang bahagyang suspensyon sa negosyo na ipinataw ng FIU matapos mag-akusa ng 44,948 transaksyon sa 19 na hindi rehistradong platform sa ibang bansa; umapela ang FIU.
Nanalo ang Bithumb ng katulad na desisyon noong Abril 30, nang itigil ng korte ang anim na buwang bahagyang suspensyon sa negosyo na konektado sa diumano'y paglabag sa mga partikular na patakaran sa impormasyon ng pananalapi, habang nakuha ng Coinone ang pansamantalang pagtigil laban sa tatlong-buwang suspensyon at multa na 5.2 bilyong won dahil sa mga kakulangan sa KYC.
Ang kasalukuyang konsultasyon ng FIU sa patakaran sa pag-uulat ng 10 milyong won ay tatagal hanggang Mayo 11, pagkatapos nito, inaasahang matatapos ang utos sa Hulyo kasunod ng pagsusuri ng regulasyon at legal, nag-iiwan ng maliit na oras para sa isang kompromiso sa pagitan ng mas mahigpit na pangangasiwa at kung ano ang inilalarawan ng mga palitan bilang “labis at imposibleng ipatupad” na mga pasanin sa pagsunod.
Sa isang kamakailang pangkalahatang-ideya ng crypto.news, ang 10 milyong won na trigger ay itinampok bilang bahagi ng mas malawak na pagtulak na maaaring makita ang mga pangunahing pandaigdigang platform na iklasipika bilang mataas na panganib para sa mga gumagamit ng Korea.
Isa pang pagsusuri ng crypto.news ang nagdiin kung paano ang isang “vacuum ng batas sa crypto” ay nagtulak sa FIU na umasa sa malawak na interpretasyon ng mga umiiral na batas, na nagdulot ng alon ng mga multa at suspensyon na ngayon ay sinusubok sa korte.
Isang hiwalay na ulat ng crypto.news ang nagbigay-diin na ang mga tagumpay na ito ng mga palitan sa korte ay nagbabago na sa balanse ng kapangyarihan, habang iginigiit ng mga hukom na isaalang-alang ng mga regulator ang sariling pagsisikap sa pagsunod ng mga kumpanya sa halip na umasa lamang sa mahigpit na pananagutan.
