Ang mga scammer na nagpapanggap bilang mga awtoridad ng Iran ay iniulat na tina-target ang mga kumpanya ng pagpapadala ng barko na may mapanlinlang na mga kahilingan sa pagbabayad na gagawin sa pamamagitan ng Bitcoin at USDT stablecoin ng Tether, na nangangako ng ligtas na pagdaan sa Kipot ng Hormuz.
Nagbabala ang Greek maritime risk firm na MARISKS noong Lunes sa pamamagitan ng Reuters na ang mga hindi kilalang indibidwal na nagpapanggap bilang mga awtoridad ng Iran ay nagpadala ng mga mensahe sa mga kumpanya ng pagpapadala ng barko na humihingi ng mga pagbabayad ng cryptocurrency para sa clearance sa pagdaan sa kipot, na naging sentro ng alitan sa patuloy na labanan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos.
"Pagkatapos maibigay ang mga dokumento at masuri ang inyong pagiging karapat-dapat ng Iranian Security Services, matutukoy namin ang bayarin na babayaran sa cryptocurrency (BTC o USDT). Tanging sa gayon lamang makakadaan ang inyong sasakyang-dagat sa kipot nang walang hadlang sa napagkasunduang oras,” ayon sa mensahe mula sa mga hindi kilalang indibidwal, na sinipi ng MARISKS.
Sinabi ng MARISKS na naniniwala ito na kahit isang sasakyang-dagat na pinaputukan ng mga bangka ng Iran noong Sabado, habang sinusubukang lumabas sa kipot sa panahon ng maikling pagbubukas muli, ay nakapagbayad na ng mapanlinlang na bayad.
Ang Decrypt ay nakipag-ugnayan sa kumpanya para sa komento at ia-update ang artikulong ito kung sila ay tutugon.
Ang babala ay dumating linggo matapos magsimulang humingi ang mga opisyal ng Iran ng mga bayarin sa pagdaan na dapat bayaran sa Bitcoin, upang matiyak na ang mga bayarin ay “hindi masusubaybayan o makukumpiska dahil sa mga parusa.”
Ngunit kung ang sistema ng toll ng crypto ng Iran ay talagang nagpatakbo sa malaking saklaw ay nananatiling pinagtatalunan.
Ilang araw matapos ang anunsyo ng estado, sinabi ng blockchain forensics firm na TRM Labs sa Decrypt na walang on-chain na data na nagpapahiwatig na ginagamit ang crypto para sa mga bayarin sa transito ng Hormuz ang nakita.
Sa kasong ito, ang kakulangan ng on-chain na ebidensya ay hindi nagpaliit sa pagiging tunay ng banta para sa mga na-stranded na sasakyang-dagat.
“Ang mga indibidwal na konektado sa Iran ay may mahusay na dokumentadong kasaysayan ng paggamit ng cryptocurrency upang iwasan ang tradisyonal na kontrol sa pananalapi,” sabi ni Isabella Chase, pinuno ng patakaran para sa Europe, Middle East, at Africa sa TRM Labs, sa Decrypt.
Anumang wallet address na nauugnay sa mga kahilingan na ito ay “dapat ituring na may mataas na peligro hanggang sa mapatunayan nang independyente sa pamamagitan ng blockchain intelligence,” dagdag niya.
Kahit na ang isang hindi sinasadyang pagbabayad sa isang entity na may parusa ay may kaakibat na legal na pananagutan sa ilalim ng regulasyon ng OFAC, at “ang mga pagbabayad ng crypto ay hindi nagbibigay ng ligtas na kanlungan” mula sa pagkakalantad na iyon, babala ni Chase. Ang mga kumpanya ng pagpapadala ng barko ay dapat magpatakbo ng blockchain intelligence checks sa anumang wallet bago maglipat ng pondo at kumonsulta sa mga eksperto sa mga parusa bago kumilos sa anumang kahilingan sa pagbabayad, dagdag niya.
Sa ngayon, ang trapiko ng tanker sa Hormuz ay nananatili sa ibaba ng 5% ng mga dami bago ang digmaan matapos muling ipataw ng Iran ang mga paghihigpit noong Abril 18, na may mga user ng Polymarket na naglalagay ng humigit-kumulang 28% na posibilidad sa pagpapatuloy ng normal na pagpapadala sa loob ng buwan. Sa prediction market na Myriad, na pag-aari ng parent company ng Decrypt na Dastan, mas optimista ang mga user, na naglalagay ng 64% na pagkakataon sa average na bilang ng mga barkong dumadaan sa Kipot na higit sa 15 bago ang Mayo.
“Kung ang tumatanggap ay tunay na Iranian o hindi, naroroon ang intensyon na makipagtransaksyon sa isang rehimeng may parusa,” sabi ni Xue Yin Peh, pinuno ng investigative strategy at collection sa on-chain intelligence firm na Chainalysis, sa Decrypt.
Kung ang pagbabayad ay makarating sa Iran, nagiging “diretso” ang pagkakalantad, paliwanag ni Peh, na nagsasaad na ang anumang pagbabayad sa isang entity ng pamahalaan ng Iran o sinumang kumikilos sa ngalan nito ay malamang na bumubuo ng paglabag sa mga parusa sa ilalim ng mga patakaran ng OFAC, EU, at UK.
Ang pagbabayad sa isang scammer sa halip na sa aktwal na awtoridad ng Iran ay hindi awtomatikong nagtatanggal ng pagkakalantad sa mga parusa, sabi ni Peh, idinagdag na maaaring suriin pa rin ng mga regulator ang intensyon ng isang kumpanya na magbayad sa pinaniniwalaan nitong isang rehimeng may parusa.
“Bukod sa mga parusa, ang kumpanya ay nananatiling biktima ng pandaraya, at ang pondo ay maaari pa ring mapunta sa mga indibidwal na may parusa, itinalaga, o sangkot sa iba pang ilegal na aktibidad, kahit na hindi sila bahagi ng rehimeng Iranian,” dagdag niya.
Dahil sa kakulangan ng pampublikong impormasyon kung paano aktwal na pinamamahalaan ng Iran ang mga pagbabayad ng crypto toll, pinayuhan ni Peh na ang karaniwang mga kasanayan laban sa scam ang nananatiling pinakamalakas na depensa: i-verify ang mga kahilingan sa pamamagitan ng mga opisyal na channel, kumonsulta sa mga tagapayo sa seguridad ng maritime, at ituring ang agarang panggigipit sa pagbabayad bilang isang red flag.
