Ang AUSTRAC, ang yunit ng financial intelligence ng Australia, ay naglunsad ng dalawang naka-target na kampanya sa pangangasiwa sa sektor ng virtual assets ng bansa habang nagkakabisa ang mga makasaysayang reporma laban sa money laundering.

"Sinusuri ng AUSTRAC kung gaano kahusay pinamamahalaan ng mga negosyo ng crypto sa Australia ang mga panganib sa money laundering, bago ipatupad ang mga pangunahing bagong batas," sabi ng Chief Executive Officer ng regulator na si Brendan Thomas sa isang pahayag.

Ang AUSTRAC ay nagsasagawa ng dalawang natatanging kampanya sa pangangasiwa na nagta-target ng mga negosyo ng crypto sa buong Australia. Nakikipag-ugnayan ang ahensya sa 36 over-the-counter na operator ng crypto-to-cash sa tinatawag nitong "ramps and rails" na kampanya, na tumutuon sa mga negosyong nagpapadali sa pagpapalit ng mga cryptocurrency at tradisyonal na pera.

Ang ikalawang kampanya ay nagta-target ng 27 lokal na crypto exchanges, na may diin sa pagsusuri ng kanilang kahandaan para sa mga reporma sa regulasyon at pagsusuri ng kanilang mga kaayusan sa pamamahala. Ang mga pagsisikap sa pangangasiwa na ito ay idinisenyo upang suriin kung gaano kahusay pinamamahalaan ng mga negosyo ang mga panganib sa money laundering sa ilalim ng pinalawak na balangkas ng regulasyon.

"Patuloy kaming magbibigay ng payo at gabay upang tulungan ang mga negosyo kung paano sumunod upang sila ay maging handa na pamahalaan ang kanilang mga obligasyon sa AML/CTF," sabi ni Thomas.

Ang pagbabago sa regulasyon ay lumalampas sa mga tradisyonal na palitan. Pinagtibay ng Australia ang kinikilalang termino sa buong mundo na "virtual asset service provider" (VASP), na pumalit sa mas makitid na depinisyon ng "digital currency exchange." Ang pinalawak na balangkas ay naglalapat na ngayon ng mga obligasyon sa anti-money laundering sa custody, brokerage, at iba pang virtual asset services lampas sa tradisyonal na mga modelo ng cash-to-crypto exchange.

"Ito ay higit pa sa pagbabago ng pangalan," sabi ni Thomas, at idinagdag na "ito ay nagpapakita kung paano umunlad ang sektor na ito at tinitiyak na nananatiling may kaugnayan ang aming balangkas ng regulasyon."

Ang mga kampanya sa pangangasiwa ay kasabay ng pagpapatupad ng Australia ng mga pangunahing reporma laban sa money laundering na nagkabisa noong Marso 31, na pinalalawak ang pangangasiwa lampas sa mga tradisyonal na palitan upang isama ang Virtual Asset Service Providers (VASPs)—isang kinikilalang termino sa buong mundo na sumasaklaw sa custody, brokerage, at iba pang serbisyo ng crypto.

Ang AUSTRAC, ang yunit ng financial intelligence ng Australia na responsable sa regulasyon ng anti-money laundering at counter-terrorism financing, ay pinalitan ang mas makitid na depinisyon ng bansa na "digital currency exchanges" upang umayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Ang mga karagdagang kinakailangan sa Travel Rule para sa mga paglilipat ng virtual asset ay magiging mandatoryo sa Hulyo 1.

Noong nakaraang taon, tinukoy ng regulator ang crypto bilang isang pangunahing banta sa mga pagsisikap nitong sugpuin ang krimen sa pananalapi. Noong panahong iyon, sinabi ni Thomas na ang sektor ay sumasailalim sa pagbabago ng regulasyon "mula sa regulasyong pangunahing sumusuri para sa pagsunod patungo sa isang nakatuon sa mga malalaking panganib at pinsala," pagsubaybay sa panganib at pag-uugali sa "antas ng industriya at sektor" sa halip na tumuon sa mga indibidwal na entidad.