La evidencia on-chain fue clave para asegurar la condena de tres individuos por financiamiento del terrorismo en Indonesia en 2024 y 2025, lo que refleja un claro cambio en la forma en que los tribunales valoran la evidencia on-chain.

“Los tribunales indonesios han demostrado que la evidencia de criptomonedas —direcciones de monederos, historiales de transacciones, flujos en cadena— no solo es admisible, sino que puede sustentar una acusación por financiamiento del terrorismo”, dijo TRM en un comunicado el domingo.

TRM dijo que las redes de financiamiento del terrorismo han preferido las criptomonedas como mecanismo elegido para mover dinero, ya que las autoridades y los reguladores han tardado en tratarlas con el mismo nivel de escrutinio que los canales fiduciarios tradicionales, pero señaló que esto ahora está cambiando. 

Las autoridades indonesias rastrearon a un acusado que envió más de $49,000 en USDt (USDT) a través de 15 transacciones desde un exchange local a una plataforma extranjera, con los fondos posteriormente dirigidos a una campaña de recaudación de fondos para el terrorismo vinculada a ISIS en Siria, según la firma de blockchain. 

El equipo de inteligencia financiera de Indonesia y su unidad de policía antiterrorista, Densus 88, llevaron a cabo el análisis y presentaron los hallazgos a los tribunales indonesios, que aceptaron los datos de blockchain como evidencia clave en cada uno de los tres casos.

Indonesia no es el único país del sudeste asiático que utiliza el análisis de blockchain para atrapar criminales, dijo TRM.

“Patrones similares están surgiendo en todo el sudeste asiático, donde los gobiernos están invirtiendo en capacidades de inteligencia de blockchain y mejorando la colaboración entre los sectores público y privado para abordar los riesgos financieros ilícitos.”

TRM Labs dijo que las unidades de inteligencia financiera y las agencias de aplicación de la ley de Singapur y Malasia también están desarrollando la capacidad técnica para rastrear los flujos de criptomonedas.

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El 1 de abril, funcionarios camboyanos y chinos capturaron a Li Xiong, líder del Grupo Huione, una organización que servía a centros de estafa en Camboya que llevaron a cabo estafas de “pig butchering” y otros esquemas de inversión para robar criptomonedas a víctimas de todo el mundo. 

Xiong fue extraditado a China, donde se enfrentará a cargos de fraude y lavado de dinero. 

Su extradición se produjo tres meses después del arresto de Chen Zhi, director de Prince Group, que opera Huione Group.

TRM informó en febrero que entidades ilícitas recibieron alrededor de $141 mil millones en stablecoins en 2025, marcando un máximo de cinco años.

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