La Dirección de Ejecución (Enforcement Directorate) ha presentado una denuncia penal en un caso de fraude de criptomonedas que involucra más de $20 millones en activos digitales robados y ha embargado activos por un valor aproximado de 64.55 millones de rupias indias (aproximadamente $6.83 millones) vinculados a los supuestos ingresos del crimen.
Según la agencia, la denuncia nombra a Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited y Exahomes Realtors. El caso surge de las acusaciones de que los inversores en criptomonedas fueron engañados a través de sitios web falsos diseñados para parecerse al exchange de criptomonedas Coinbase, con sede en EE. UU.
Los investigadores alegaron que Chirag Tomar, quien actualmente está bajo custodia en los Estados Unidos, desempeñó un papel central en el esquema. La agencia dijo que la evidencia y los detalles del caso fueron obtenidos de las autoridades estadounidenses a través de los canales del Tratado de Asistencia Legal Mutua como parte de la investigación.
Las autoridades alegaron que el grupo creó sitios web fraudulentos que se asemejaban a Coinbase y los utilizó para recopilar credenciales de inicio de sesión y detalles de autenticación de usuarios desprevenidos. Una vez obtenido el acceso, las tenencias de criptomonedas fueron supuestamente transferidas de las cuentas de las víctimas a billeteras controladas por los acusados.
Los registros judiciales en los Estados Unidos muestran que Tomar fue arrestado por el FBI en el aeropuerto de Atlanta en diciembre de 2023. Posteriormente se declaró culpable de conspiración de fraude electrónico y fue sentenciado a 60 meses de prisión, seguidos de dos años de libertad supervisada.
Los fiscales estadounidenses habían alegado que la operación se llevó a cabo desde al menos junio de 2021 y se dirigió a víctimas en los Estados Unidos y otros países a través de sitios web falsificados de Coinbase. Según los documentos judiciales, los estafadores utilizaron dominios diseñados para imitar los servicios de Coinbase, incluida una versión falsa de la plataforma Coinbase Pro del exchange.
Los fiscales también alegaron que miembros del esquema se hicieron pasar por representantes de atención al cliente de Coinbase y, en algunos casos, utilizaron software de escritorio remoto para obtener acceso a las cuentas de las víctimas. Una víctima en Carolina del Norte supuestamente perdió más de $240,000 en febrero de 2022.
Las autoridades estadounidenses dijeron que el esquema generó más de $20 millones en criptomonedas robadas de cientos de víctimas. Los documentos judiciales alegaron además que parte de los ingresos se gastaron en vehículos de lujo y viajes internacionales, incluidos viajes a Dubái.
Los investigadores indios alegaron que después de que se robó la criptomoneda, los activos se movieron a través de múltiples billeteras y se convirtieron en otros activos digitales virtuales para oscurecer el rastro de la transacción.
La agencia dijo que los fondos finalmente se convirtieron a moneda india a través de transacciones peer-to-peer y se canalizaron a cuentas bancarias vinculadas a Chirag Tomar y otros individuos acusados.
Según la investigación, esos fondos fueron supuestamente utilizados para adquirir propiedades y otros activos en la India.
La denuncia penal se produce mientras las autoridades indias continúan endureciendo la supervisión del sector de activos digitales bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Según las normas aplicadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, los exchanges de criptomonedas y otros proveedores de servicios de activos virtuales deben mantener registros de clientes, llevar a cabo verificaciones de Conozca a su Cliente (KYC) e informar transacciones sospechosas.
La Dirección de Ejecución sirve como una de las agencias clave responsables de investigar el supuesto blanqueo de capitales que involucra activos digitales.
