La policía surcoreana ha arrestado a un grupo de individuos acusados de blanquear criptomonedas para una organización criminal camboyana, informaron el martes medios de comunicación locales.
Según un informe de Newsis, la división de investigación criminal de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl informó haber arrestado a 23 sospechosos, incluidos dos individuos clave, y los ha detenido.
La policía informó que el grupo supuestamente blanqueó las ganancias criminales de una organización de phishing con sede en Camboya a través de exchanges de criptomonedas nacionales y extranjeros.
Desde febrero de 2024 hasta abril de 2025, el grupo supuestamente movió 16.800 millones de wones (11,1 millones de dólares) en fondos ilegales mediante la compra de USDT y la realización de transacciones en los exchanges. La policía dijo que se utilizaron alrededor de 11.300 cuentas para el lavado de dinero, vinculadas a aproximadamente 17 millones de dólares en fondos robados en 265 casos de phishing y estafas de inversión.
Según el informe de noticias, la policía de Seúl ha incautado 650 millones de wones (430.000 dólares) en ganancias criminales a los sospechosos. Sin embargo, el cabecilla del grupo sigue prófugo y está sujeto a una Notificación Roja de Interpol.
Además, la policía arrestó a otras 33 personas que proporcionaron ilegalmente servicios de cambio de divisas para turistas y conocidos a través de USDT con los mismos cargos.
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