El nieto de una de las figuras criminales más notorias de Estados Unidos ha sido sentenciado a prisión después de desviar fondos de ayuda pandémica hacia inversiones en cripto, un resultado que, según los expertos, señala un patrón de fraude oportunista durante los programas de ayuda de la era COVID.
Carmine G. Agnello, nieto de John Gotti, exjefe de la familia criminal Gambino, fue sentenciado a 15 meses de prisión por defraudar a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) con aproximadamente $1.1 millones a través del programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL), según un comunicado de la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York.
Long Island Man Sentenced to Prison for $1 Million Covid-19 Fraud https://t.co/dXCFYS6838
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) April 20, 2026
Los fiscales dijeron que desvió alrededor de $420,000 de esos fondos a un negocio de cripto en lugar de usar el dinero para apoyar a su empresa.
Se declaró culpable en septiembre de 2024 de fraude electrónico y también se le ordenó pagar $1,268,302 en restitución, cumplir dos años de libertad supervisada y completar 100 horas de servicio comunitario.
Entre abril de 2020 y noviembre de 2021, Agnello solicitó fraudulentamente al menos tres Préstamos por Desastre por Daños Económicos a través de su negocio con sede en Jamaica, Queens, Crown Auto Parts & Recycling, LLC, presentando información falsa sobre el número de empleados y el uso previsto de los fondos, según el comunicado.
La Oficina del Inspector General de la SBA ha estimado que más de $200 mil millones en préstamos potencialmente fraudulentos se desembolsaron a través de los programas de ayuda COVID, con alrededor de $136 mil millones vinculados solo al EIDL.
Expertos dijeron a Decrypt que el caso de Agnello refleja una vulnerabilidad estructural inherente al diseño de la ayuda de emergencia.
"El gobierno priorizó la velocidad, relajó los controles y creó lo que los investigadores han descrito como una especie de entorno de 'paga ahora, persigue después'", dijo el consultor de ciberdelincuencia David Sehyeon Baek. "El dinero se desembolsó rápidamente, y la verificación seria a menudo llegó mucho más tarde".
Isabella Chase, Directora de Políticas, EMEA en TRM Labs, calificó los programas pandémicos como "uno de los vectores de fraude más importantes que hemos observado en los últimos años".
Ambos expertos señalaron cómo la débil verificación permitió el giro hacia las criptomonedas.
"La combinación de una velocidad de desembolso sin precedentes, requisitos de verificación relajados y la rápida maduración de los mercados de cripto creó una tormenta casi perfecta", dijo Chase a Decrypt.
El mes pasado, los fiscales federales acusaron al conductor de viajes compartidos de Los Ángeles, Bruce Choi, de fraude electrónico y lavado de dinero después de que supuestamente obtuviera más de $2 millones en préstamos COVID para una empresa ficticia llamada Premier Republic y transfiriera los fondos al exchange de criptomonedas Kraken.
En octubre, un vidriero rural inglés fue sentenciado a 22 meses después de obtener dos préstamos "COVID Bounce Back" y dirigir una parte a inversiones en cripto y juegos de azar, cuando solo se permitía un préstamo.
El abuelo de Agnello, John Gotti, llegó a liderar la familia criminal Gambino en la década de 1980, convirtiéndose en uno de los jefes mafiosos más notorios de la historia de Estados Unidos antes de su condena en 1992 por cargos de asesinato y crimen organizado.
Baek dijo que, si bien los antecedentes familiares de Agnello naturalmente plantean preguntas, el registro público ofrece poco con lo que trabajar.
"El Departamento de Justicia parece haberlo tratado como un caso de fraude electrónico bastante directo", dijo. "En un distrito como el Distrito Este de Nueva York, que tiene una larga historia de manejar procesamientos relacionados con los Gambino, ese tipo de omisión generalmente te dice algo".
No hubo alegaciones de RICO, ni cargos de lavado de dinero, ni sugerencia pública de una participación más amplia del crimen organizado, una ausencia significativa, señaló Baek, dada la familiaridad institucional del Distrito Este con los procesamientos de los Gambino.
El abogado de Agnello, Jeffrey Lichtman, dijo al tribunal que su cliente padecía una adicción al juego y señaló una educación inusual, incluyendo el reality show “Growing Up Gotti”, como factores contribuyentes, según un informe de NBC New York .
Tales defensas son raras en la práctica, ya que los casos de fraude que involucran cripto a menudo muestran un “comportamiento deliberado y metódico”, incluyendo transacciones estructuradas, capas a través de billeteras y esfuerzos para ocultar el origen de los fondos, dijo Chase.
