Un tribunal federal en Washington, D.C., condenó a Marlon Ferro, de 20 años y residente de Santa Ana, California, a 78 meses de prisión por su papel en un grupo de ingeniería social que robó más de $250 millones en criptoactivos a víctimas estadounidenses.
El Departamento de Justicia dijo que el tribunal también ordenó tres años de libertad supervisada y $2.5 millones en restitución.
Ferro, también conocido como “GothFerrari”, se declaró culpable el 17 de octubre de 2025 de un cargo de conspiración para participar en una Organización Corrupta e Influenciada por el Crimen Organizado. La fiscal federal Jeanine Ferris Pirro dijo que Ferro actuó como el “instrumento de último recurso” del grupo, una frase que describía su presunto papel cuando los trucos en línea fallaban.
Los fiscales dijeron que el grupo utilizaba varias funciones para encontrar y robar a los poseedores de criptoactivos. Estas funciones incluían el hackeo de bases de datos, la selección de objetivos, llamadas falsas, lavado de dinero y robo con allanamiento. El grupo operó desde finales de 2023 hasta principios de 2025 y tenía miembros en California, Connecticut, Nueva York, Florida y en el extranjero.
Los registros judiciales indicaron que Ferro viajó a Texas en febrero de 2024 y allanó la casa de una víctima para robar una cartera de hardware que contenía aproximadamente 100 BTC, valorados en más de $5 millones en ese momento.
Los fiscales también dijeron que allanó una casa en Nuevo México en julio de 2024 mientras buscaba otra cartera de hardware. Las imágenes de vigilancia ayudaron posteriormente a identificarlo, según los fiscales.
El caso surgió mientras las agencias estadounidenses siguen rastreando redes de fraude de criptoactivos más grandes. Una cobertura relacionada de crypto.news informó que una operación global liderada por el FBI arrestó a 276 sospechosos y desmanteló nueve centros de estafa vinculados al fraude de inversión en criptoactivos. Esa operación involucró a las fuerzas del orden de Dubái, Tailandia y China.
Otro informe de crypto.news en marzo dijo que el FBI y la policía tailandesa congelaron unos $580 millones en criptoactivos y confiscaron alrededor de 8.000 teléfonos móviles en una redada de fraude transfronterizo. El informe indicaba que dichos dispositivos se utilizan a menudo para llevar a cabo muchas conversaciones de estafa y mover fondos robados a través de carteras e intercambios.
El Informe de Delitos en Internet de 2025 del FBI dijo que las quejas relacionadas con criptoactivos causaron más de $11 mil millones en pérdidas reportadas. La agencia recibió 181.565 quejas relacionadas con criptoactivos. En total, los crímenes habilitados por la cibertecnología costaron a los estadounidenses casi $21 mil millones, según el FBI. Las cifras muestran por qué los investigadores federales continúan centrándose en la ingeniería social y el robo de carteras.
Pirro dijo que el caso demostraba que el fraude de criptoactivos “no era un crimen sin víctimas”. Los fiscales dijeron que los fondos robados financiaron gastos de lujo, incluyendo automóviles, relojes, alquiler de jets privados y casas caras. La sentencia también sigue a un caso de abril en el que Evan Tangeman recibió 70 meses por lavado de dinero de una empresa de ingeniería social relacionada.
