Một ví tiền điện tử của một người 20 tuổi đã chuyển hơn 122,5 triệu USD chỉ trong 10 tháng, là một phần của kế hoạch rửa tiền lấy từ các nạn nhân lừa đảo tình cảm, Interpol cho biết, trong một trong những trường hợp nổi bật từ một chiến dịch chống gian lận toàn cầu quy mô lớn.

Cảnh sát Thái Lan đã thực hiện hai vụ bắt giữ trong trường hợp này, theo Interpol, họ cho biết những kẻ điều hành đã chuyển số tiền thu được vào nhiều loại tiền điện tử khác nhau và sử dụng các giao dịch hoán đổi token chuỗi chéo (cross-chain token swaps), di chuyển tiền giữa các blockchain khác nhau, để che giấu nơi tiền đến.

Các vụ bắt giữ là một phần của Chiến dịch First Light 2026, một đợt trấn áp phối hợp diễn ra từ giữa tháng 1 đến cuối tháng 4 trên 97 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng cộng, các nhà chức trách đã thực hiện 5.811 vụ bắt giữ, thu giữ 293 triệu USD tài sản bất hợp pháp và xác định hơn 142.000 nạn nhân, Interpol cho biết, đồng thời phong tỏa 31.014 tài khoản ngân hàng và phân tích hơn 152.000 vụ việc. Một số lệnh phong tỏa dựa vào I-GRIP, một cơ chế chặn thanh toán của Interpol có thể ngăn chặn dòng tiền truyền thống và tài sản ảo.

Các băng nhóm tội phạm "lợi dụng tâm lý con người để thao túng nạn nhân của chúng," Tomonobu Kaya, người đứng đầu trung tâm chống tội phạm tài chính và tham nhũng của Interpol, cho biết, thêm rằng không quốc gia nào có thể an toàn trừ khi tất cả cùng nhau đẩy lùi.

Mổ heo và rửa tiền điện tử

Các vụ lừa đảo tình cảm, thường được gọi là "mổ heo" (pig butchering), thường bắt đầu bằng việc một người lạ xây dựng mối quan hệ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng trước khi hướng nạn nhân đến một khoản đầu tư tiền điện tử giả mạo. Một khi tiền của nạn nhân đã lên chuỗi (on-chain), những kẻ rửa tiền nhanh chóng hành động để phá vỡ dấu vết, chuyển tiền qua các blockchain và hoán đổi giữa các token để các nhà điều tra mất dấu.

Mô hình này ngày càng trở nên phức tạp hơn khi các hoạt động thực thi pháp luật tăng cường. Dòng tiền từ các hoạt động này ngày càng dựa vào stablecoin, các chuỗi có phí thấp và các giao dịch hoán đổi chuỗi chéo nhanh chóng để "phân mảnh dòng chảy và câu giờ," Ari Redbord, cựu quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ hiện đang làm việc tại công ty phân tích blockchain TRM Labs, đã nói với Decrypt vào năm ngoái, sau khi Interpol chính thức coi các mạng lưới lừa đảo phức tạp là một mối đe dọa xuyên quốc gia ảnh hưởng đến nạn nhân ở hơn 60 quốc gia.

Số tiền liên quan là rất lớn. Các nhà điều tra của Liên Hợp Quốc ước tính rằng các hoạt động "mổ heo" đã tạo ra hàng chục tỷ USD từ năm 2020 đến 2024, phần lớn được điều hành từ các khu phức hợp kiên cố ở Đông Nam Á, nơi dựa vào lao động bị buôn bán và cưỡng bức. Campuchia đã ban hành một luật đe dọa những kẻ cầm đầu lừa đảo bằng án tù chung thân, và các tòa án Hoa Kỳ đã đưa ra các bản án dài hạn, bao gồm 20 năm tù cho một kẻ đào tẩu liên quan đến một kế hoạch rửa 73 triệu USD.

Thái Lan và tội phạm tiền điện tử

Thái Lan nằm ở tuyến đầu, giáp biên giới với các khu vực của Myanmar và Campuchia, nơi nhiều khu phức hợp lừa đảo hoạt động. Cục Điều tra Tội phạm Mạng của nước này nhận khoảng 800 đơn tố cáo mỗi ngày, hầu hết liên quan đến gian lận hoặc rửa tiền thông qua tiền điện tử, theo một nghiên cứu điển hình năm 2025 của TRM Labs. Bangkok đã trở thành điểm bắt giữ thường xuyên đối với các nghi phạm đang lẩn trốn, bao gồm một người đàn ông Bồ Đào Nha bị buộc tội lừa đảo tiền điện tử và thẻ tín dụng 580 triệu USD đã bị bắt tại đây vào năm 2025.

Công ty phân tích blockchain Chainalysis ước tính rằng dòng tiền từ các vụ lừa đảo tiền điện tử đã tăng vọt vào năm 2025, với số tiền lừa đảo trung bình tăng hơn gấp ba lần lên 2.764 USD khi những kẻ lừa đảo tích hợp AI, bộ công cụ lừa đảo (phishing kits) và các mạng lưới rửa tiền đa tầng vào hoạt động của chúng.

First Light, được tài trợ bởi Bộ Công an Trung Quốc và được hỗ trợ bởi các cơ quan cảnh sát khu vực, chỉ là một chiến dịch trong một nỗ lực rộng lớn hơn, với số liệu của Interpol về hơn 142.000 nạn nhân chỉ trong vòng bốn tháng cho thấy quy mô thách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật đang phải đối mặt.