Польські прокурори висунули звинувачення Роману Ж., колишньому бізнес-партнеру зниклого засновника BitBay Сильвестра Сушека, за двома статтями, у той час як розслідування щодо Zondacrypto охоплює понад 3600 скарг клієнтів.

Підозрюваному у справі Zondacrypto висунуто два звинувачення

Згідно з опублікованим у понеділок звітом, Роман Ж. був заарештований у суботу в Сілезькому регіоні Польщі, після чого його доставили до Катовіцького відділу Національної прокуратури для допиту. Прокурори висунули йому звинувачення за двома статтями, включаючи шахрайство, за словами його адвоката, Блажея Газди. Влада публічно не розкрила другого звинувачення та не оприлюднила детального опису доказів на підтримку жодного з них. Ж. заперечив звинувачення і надав слідчим розгорнуті свідчення, повідомив Газда. Його адвокат описав його як колишнього бізнес-партнера Сушека, який допомагав керувати BitBay до того, як біржа змінила назву на Zonda у 2021 році. Під час обшуків за місцем арешту та за зареєстрованою адресою Ж. правоохоронці вилучили цінні годинники та документи, пов'язані з діяльністю Zondacrypto. За інформацією Національної прокуратури, у операції брали участь Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю Польщі та регіональна поліція Катовіце. Прокурори віддали наказ про арешт, дізнавшись, що Ж. планував поїздку до Китаю, що вони розцінили як підставу для побоювання його втечі. Газда заявив, що запланована подорож була діловою поїздкою, і його клієнт мав зворотній квиток на 13 вересня. Польські прокурори мають намір клопотати про досудове утримання під вартою, поки розслідування триває. Суд має вирішити, чи виправдовують докази та заявлений ризик втечі утримання Ж. під вартою.

Збитки біржі оцінюються в $94 мільйони

Заснована Сушеком у 2014 році, BitBay перетворилася на одну з найвідоміших криптовалютних бірж Польщі, перш ніж прийняти назву Zondacrypto у 2021 році. На момент ребрендингу платформа повідомляла про понад 1 мільйон зареєстрованих користувачів. Проблеми стали публічними на початку 2026 року, коли клієнти почали повідомляти про затримки або заморожування виведення коштів. Zondacrypto визнала затримки платежів, що впливали на деяких користувачів, наприкінці лютого та призупинила внесення біткоїнів 17 березня, посилаючись на ринкову волатильність. Біржа припинила торги у квітні, а її веб-сайт став недоступним 23 квітня. Доступні ринкові трекери пізніше не показували активних торгових пар Zondacrypto або повідомленого обсягу торгів, а пов'язаний з компанією токен ZND втратив майже всю свою вартість. Як раніше повідомляло crypto.news, прокурори оцінили збитки клієнтів у понад 350 мільйонів злотих, що еквівалентно приблизно 94 мільйонам доларів США за повідомленим обмінним курсом. Ця цифра значно вища за 35 мільйонів злотих, які згадувалися в деяких ранніх звітах у справі. Польська влада розпочала розслідування у квітні за підозрою у широкомасштабному шахрайстві та відмиванні грошей. До червня прокурори отримали понад 3600 скарг від клієнтів, які заявили, що не можуть повернути активи, що зберігалися на платформі. За даними місцевих ЗМІ, слідчі заморозили 4 мільйони євро, що зберігалися на одному банківському рахунку. Влада також забезпечила понад 100 мільйонів злотих в активах, які потенційно можуть підтримати вимоги про компенсацію, хоча процес відшкодування або остаточний розподіл ще не оголошено. Естонська служба фінансової розвідки спочатку обмежила ліцензію BB Trade Estonia OÜ, юридичної особи, що стоїть за біржею, заборонивши їй приймати нові активи клієнтів. У попередньому звіті зазначалося, що регулятор відкликав операційну ліцензію компанії 29 червня після попереднього призупинення.

Зникнення Сушека є частиною розслідування

Сушек зник 10 березня 2022 року після поїздки на зустріч до Челядзі, Польща. Він покинув свою керівну посаду до краху Zondacrypto, але влада продовжує вивчати події, пов'язані зі створенням BitBay та її ранньою діяльністю. У серпні прокурори об'єднали кримінальне розслідування Zondacrypto з розслідуванням зникнення Сушека. Влада заявила, що інформація про управління, власність та фінансову діяльність BitBay може допомогти слідчим встановити, що сталося з її засновником. Родина Сушека, як повідомляється, отримувала повідомлення, в яких стверджувалося, що його викрали, і що відповідальні особи вимагали оплату в біткоїнах. Публічно доступна інформація не встановила, чи були повідомлення справжніми, і жоден суд не визначив, що з ним сталося. Роман Ж. є щонайменше п'ятою особою, якій висунуто звинувачення після того, як прокурори об'єднали два розслідування. Його минулі ділові стосунки з Сушеком та його заявлена роль в управлінні BitBay поміщають його діяльність у період, який зараз розглядається слідчими. В окремій справі, що датується 2019 роком, прокурори звинуватили Ж. у керівництві організованою злочинною групою та відмиванні 28 мільйонів злотих через рахунки BitBay, за даними польського новинного видання Interia. Це звинувачення стосується окремих проваджень і не було представлене як доказ звинувачень, висунутих у справі Zondacrypto.

Інші підозрювані у справі Zondacrypto залишаються під слідством

Затримання Ж. відбулося після серії арештів осіб, імовірно пов'язаних з біржею. Поліція затримала біржового інвестора Рафала З., Яромиру В. та Анну П. протягом попереднього тижня, і суд пізніше схвалив їх подальше утримання під вартою. Усі троє заперечили передбачувані правопорушення, згідно з місцевими повідомленнями. Президенту Польського олімпійського комітету Радославу Пєсевичу також висунуто звинувачення в платному впливі та наданні переваги одній групі кредиторів Zondacrypto над іншими, коли біржа наближалася до неплатоспроможності. У звіті від 27 серпня про Пєсевича зазначалося, що слідчі вивчали, чи отримував він попередню інформацію, яка дозволила йому вивести всю свою інвестицію, тоді як інші клієнти не могли отримати доступ до своїх коштів. Пєсевич заперечив отримання преференційного ставлення та назвав себе жертвою платформи. Друге звинувачення проти Пєсевича стосується твердження, що він пропонував використовувати свої контакти, щоб допомогти Zondacrypto вирішити проблеми, пов'язані з Управлінням з питань конкуренції та захисту прав споживачів Польщі. Слідчі також вивчили годинник Patek Philippe вартістю 40 000 євро, який, імовірно, придбав колишній керівник Zondacrypto Пшемислав Краль перед зустріччю з Пєсевичем у Монако. Ні Пєсевич, ні Роман Ж. не були засуджені у провадженні щодо Zondacrypto. Їхній правовий статус залишається статусом підозрюваних, поки прокурори збирають докази, а суди розглядають клопотання про утримання під вартою.

Криптоправила Польщі залишаються предметом суперечок

Ця справа увійшла в дебати Польщі щодо того, як країна повинна застосовувати рамкову програму Європейського Союзу «Ринків криптоактивів» (MiCA). Запропоноване внутрішнє законодавство мало б зробити Польський орган фінансового нагляду, відомий як KNF, національним наглядовим органом для криптокомпаній. 4 вересня нижня палата Польщі не змогла набрати 25 голосів для подолання третього вето президента Кароля Навроцького на законопроєкт. Голосування за польський криптозаконопроєкт завершилося тим, що 241 законодавець підтримав подолання вето, 198 виступили проти, а троє утрималися, що нижче необхідних 266 голосів. Прем'єр-міністр Дональд Туск посилався на свідчення з розслідування Zondacrypto, закликаючи законодавців підтримати законодавство. Навроцький заявив, що він виступає за правила проти шахрайства та фінансових злочинів, але вважає підтриману урядом пропозицію занадто обмежувальною для законних криптобізнесів. Для користувачів із США польська кримінальна справа та суперечка щодо ліцензування не змінюють доступ до американських бірж, спотових криптофондів, що торгуються на біржах, або інших інвестиційних продуктів, регульованих США. Провадження стосуються імовірної поведінки, пов'язаної з польською, зареєстрованою в Естонії біржею, та примусових заходів, вжитих європейськими органами влади. MiCA вже діє по всьому Європейському Союзу, де національні регулятори відповідають за ліцензування, нагляд та забезпечення дотримання. Її перехідний період закінчився 1 липня, залишивши фірми без авторизації підданими обмеженням послуг або впорядкованому закриттю.