Французька влада помістила жінку під формальне розслідування, перевіряючи, чи допомогли ймовірні маніпуляції з криптовалютою VRA від Verasity профінансувати купівлю нерухомості в Дубаї на десятки мільйонів євро.
Як повідомило Le Monde 25 вересня, Світлану А., уродженку Росії та громадянку Франції, заарештували в липні в департаменті Приморські Альпи, а згодом взяли під варту за рішенням паризького слідчого судді. Національна фінансова прокуратура Франції підтвердила, що її помістили під розслідування за підозрою в організованому шахрайстві, обтяженому відмиванні доходів від податкового шахрайства та злочинній змові.
Судове джерело повідомило газеті, що слідчі підозрюють Світлану А. та її британського партнера, якого ідентифікують як Роберта Х., у причетності до ймовірного організованого шахрайства через маніпулювання курсом криптовалюти. Влада перевіряє, чи доходи від цієї діяльності допомогли профінансувати її портфель нерухомості в Дубаї.
Le Monde ідентифікувало криптовалюту, що фігурує в розслідуванні, як токен VRA проєкту Verasity, запущений у 2018 році.
Навесні 2021 року ціна VRA зросла приблизно у 65 разів за близько два з половиною місяці, після чого різко розвернулася вниз, йдеться в розслідуванні газети.
Французькі слідчі поки публічно не оприлюднили доказів на рівні транзакцій, які показували б, яким саме чином здійснювалося ймовірне маніпулювання ціною. Доступні судові матеріали не називають конкретні угоди, гаманці, біржі чи контрагентів, які нібито використовувалися в підозрюваній схемі.
Дані CoinGecko показують, що згодом VRA досяг історичного максимуму на рівні $0,08621 31 жовтня 2021 року. Зараз токен торгується значно нижче цього рекорду.
Токен переживав різкі цінові рухи і поза межами періоду, який досліджують французькі слідчі. У травні 2025 року VRA зріс на 45% за одну сесію та додав понад 250% від свого місячного мінімуму під час цього ралі.
Французька справа стосується підозрюваної поведінки, пов’язаної з попередньою активністю VRA. Слідчі не пов’язували пізніші ринкові рухи зі схемою, описаною Le Monde.
Слідчі перевіряють джерело коштів, що стоїть за великим портфелем нерухомості в Дубаї, пов’язаним зі Світланою А. Le Monde повідомило, що лише протягом 2022 року вона витратила понад 50 млн євро. Покупки охоплювали близько 100 квартир і три розкішні вілли по всьому Дубаю.
Багато об’єктів здавалися в оренду, що, за даними розслідування газети, принесло щонайменше 4 млн євро сукупного доходу в період з 2022 по 2025 рік.
Активи були розподілені приблизно між 15 будівлями, включно з Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower і MBL Royal. У деяких будівлях їй належало до десяти об’єктів.
Одна з угод стосувалася цілого житлового будинку. У червні 2022 року Світлана А. заплатила 68 млн дирхамів, що на той момент дорівнювало приблизно 17,4 млн євро, за Amara Residences. П’ятиповерховий об’єкт містив 73 квартири та комерційні приміщення.
Пізніше записи про власність змінилися. Le Monde повідомило, що в лютому 2024 року будівлю безоплатно передали компанії Sempios Holdings з Абу-Дабі, яка перебувала у володінні через приватний фонд.
Газета зазначила, що перевірка корпоративних реєстрів ОАЕ все ще показувала, що Світлана А. зберігала право підпису, пов’язане з компанією, яка володіла активами.
Дубай став великим центром для бізнесів у сфері цифрових активів і фінансових послуг. В іншому матеріалі crypto.news повідомляло про спільне розслідування ОАЕ та Швеції щодо ймовірної міжнародної мережі криптовалютного відмивання на $7,1 млн. Публічних доказів, які б пов’язували це окреме розслідування зі Світланою А., Робертом Х. або Verasity, немає.
Публічні патентні записи надають документально підтверджені зв’язки між Світланою Астаховою та технологіями, пов’язаними з Verasity.
В американському патентному записі на систему винагородженого перегляду відео як винахідники вказані Роберт Джеймс Марк Хейн і Світлана Астахова, а правонаступником зазначено Verasity Limited.
Ще один патент Verasity вказує Роберта Джеймса Марка Хейна як винахідника технології, пов’язаної із системою Proof of View компанії.
У власних матеріалах Verasity засновником вказаний RJ Mark. На сторінці з інформацією про компанію сказано, що RJ Mark залишається єдиним засновником компанії після відходу від публічної ролі CEO.
Le Monde називає партнера Світлани А. Робертом Х. і пише, що він використав їхні дослідження для запуску Verasity у 2018 році. Публічні патентні записи пов’язують Роберта Джеймса Марка Хейна з технологією Verasity.
Британські корпоративні подання надають ще один документально підтверджений зв’язок. Записи Companies House показують, що 5 липня 2023 року Світлана Астахова перестала бути особою зі значним контролем у Veraviews Limited, коли контроль над компанією перейшов до Verasity Limited S.R.L.
Le Monde окремо повідомило, що раніше вона була єдиною акціонеркою Veraviews Limited до того, як акції було передано Verasity Limited S.R.L.
VeraViews залишається частиною екосистеми Verasity та надає рекламні технології з використанням Proof of View. У попередніх матеріалах Crypto.news повідомляло, що VeraViews уклала партнерство з Alkimi Exchange для інтеграції технологій виявлення шахрайства та верифікованої аудиторії.
Звинувачення залишаються предметом судового розслідування, і про жоден обвинувальний вирок не повідомлялося. За французькою процедурою, “mise en examen” — це формальний судовий статус, який застосовується, коли слідчий суддя знаходить серйозні або узгоджені ознаки, що виправдовують розслідування можливої причетності особи до правопорушення.
Офіційний портал правосуддя Франції зазначає, що поміщення під формальне розслідування не є встановленням вини. Залежно від зібраних доказів справу згодом можуть або закрити, або передати до суду.
Її колишній адвокат Олів’є Блюш заявив Le Monde у квітні 2025 року, що між її майновими активами та діяльністю Verasity немає “жодного зв’язку”. За його словами, вона не володіла токенами VRA, відмовилася від патентних прав і ніколи не обіймала жодної посади в групі Verasity.
Le Monde повідомило, що власна перевірка корпоративних записів згодом виявила зв’язки за участю Veraviews Limited і компаній, асоційованих із Verasity. Газета також повідомила, що три юридичні фірми, які діяли від імені Verasity, пізніше надіслали офіційні повідомлення щодо конфіденційного характеру документів, отриманих із корпоративних реєстрів Абу-Дабі.
У звіті від 25 вересня сказано, що нові адвокати Світлани А. не надали негайної відповіді на запити про коментар.
Розслідування Національної фінансової прокуратури передано Національній бригаді Франції з боротьби з податковим шахрайством. Слідчі перевіряють підозри, що охоплюють організоване шахрайство, обтяжене відмивання коштів, пов’язане з податковим шахрайством, і злочинну змову.
VRA
