Ончейн-детектив ZachXBT стверджує, що Circle, емітент стейблкоїна USDC (USDC), з 2022 року не зміг заморозити або внести до чорного списку близько 420 мільйонів доларів незаконних потоків коштів.

Circle може заморожувати незаконні кошти та вносити адреси гаманців до чорного списку, але або вжив “мінімальних” заходів для заморожування незаконних потоків, або не діяв у 15 окремих випадках хакерських атак та шахрайства, включно з тими, що пов’язані із державою хакерів із Північної Кореї (КНДР), повідомив ZachXBT. 

Емітент стейблкоїнів нібито не зміг заморозити 9 мільйонів доларів у USDC після зламу децентралізованої біржі (DEX) GMX у липні 2025 року, і вніс до чорного списку гаманці, пов’язані зі зламом Cetus DEX на 200 мільйонів доларів у травні 2025 року, після того, як USDC було конвертовано в Ether (ETH), за даними ZackXBT.

Circle не зміг заморозити 232 мільйони доларів незаконних потоків від зламу протоколу Drift у середу, незважаючи на шестигодинне вікно, протягом якого зловмисники конвертували USDC в ETH у понад 100 окремих транзакціях, додав він. 

«Circle створює хороші продукти, і я сам тримаю USDC. Цей пост не про те, що я сподіваюся на їхній крах», — сказав він, додавши, що нездатність заморозити ці незаконні потоки мала «справжні наслідки для реальних людей». Він сказав:

«Дев'ятизначні суми були втрачені з екосистеми через неодноразову бездіяльність протягом трьох років щодо запитів правоохоронних органів, запитів приватного сектора та їхньої власної інфраструктури. Сума в 420 мільйонів доларів-плюс стосується лише великих публічних випадків. Реальна цифра, ймовірно, значно вища».

Cointelegraph звернувся до Circle, але не отримав негайної відповіді на момент публікації.

Відсутність заморожування активів спричинила онлайн-дебати в криптоспільноті щодо ролі та відповідальності централізованих постачальників послуг, оскільки блокчейн-протоколи та користувачі продовжують ставати мішенню хакерських атак та кіберзлочинів, що викачують кошти. 

По темі: ZachXBT заявляє, що Circle неправомірно заморожує гаманці бірж

Circle досліджує “зворотні” транзакції USDC

У вересні 2025 року Хіт Тарберт, президент Circle, заявив, що компанія досліджує “зворотні” транзакції USDC, які можуть бути відкочені або змінені у разі хакерських атак, крадіжок та шахрайства.

Circle заморожувала кошти USDC та вносила гаманці до чорного списку у багатьох випадках, включно із заморожуванням USDC, що належав адресам Tornado Cash, які були під санкціями Управління з контролю за іноземними активами США у 2022 році. 

Журнал: Зустрічайте ончейн-криптодетективів, які борються зі злочинністю краще за поліцію