Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду подала кримінальну скаргу проти криптобіржі Bitkub Online та двох її колишніх директорів, стверджуючи, що вони подали неправдиві регулятивні звіти після кібератаки 2021 року, яка призвела до втрати цифрових активів на суму близько 1,7 мільярда батів (50 мільйонів доларів США).
Згідно з оголошенням, опублікованим Комісією з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) у четвер, скарга стосується Bitkub Online, колишніх директорів Саколкорна Сакаві та Тавісапа Равана щодо інформації, поданої в щоденних звітах біржі про чистий ліквідний капітал після злому в травні 2021 року.
Регулятор стверджував, що звіти, подані в період з 10 травня по 30 жовтня 2021 року, неточно відображали зменшення обсягів цифрових активів біржі після того, як зловмисники викрали 16 різних криптовалют. SEC заявила, що це замовчування створювало враження, що активи клієнтів залишилися недоторканими, і що біржа не зазнала втрат від інциденту.
Влада заявила, що викрадені активи були замінені до 31 жовтня 2021 року, але стверджувала, що наслідки крадіжки мали бути відображені у звітах, поданих протягом цього періоду. Скарга звинувачує Bitkub та двох колишніх директорів у порушенні численних положень регулювання цифрових активів Таїланду через нібито неправдиві розкриття інформації.
SEC заявила, що справа тепер пройде через кримінальний розслідувальний процес країни, перш ніж буде прийнято будь-яке рішення щодо переслідування або судового розгляду.
У відповіді на допис на платформі X Bitkub заявила, що справа стосується рішень про те, коли розкривати інформацію про компрометацію гаманця, а не звинувачень у шахрайстві або втратах клієнтів.
Біржа заявила, що навмисно затримала оголошення про інцидент, оскільки хотіла запобігти потенційному панічному відтоку коштів, працюючи над відновленням після крадіжки. За даними компанії, її співзасновники пізніше придбали еквівалентну кількість цифрових активів для заміни викрадених коштів, залишивши клієнтів та компанію без фінансових втрат.
Bitkub також заявила, що з моменту інциденту вона посилила свою структуру управління, процедури відповідності та заходи безпеки.
Заснована у 2018 році, Bitkub виросла до найбільшої криптовалютної біржі Таїланду. CoinGecko оцінила платформу як першу серед тайських бірж за показником довіри, тоді як її щоденний обсяг торгів становив близько 712 мільйонів доларів США на момент публікації.
Скарга також надходить у той час, коли Bitkub продовжує розглядати можливість виходу на публічний ринок. Компанія підтвердила в грудні 2025 року, що розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій (IPO), включаючи можливість лістингу в Гонконзі.
Cointelegraph повідомив, що зв'язався з Bitkub для отримання додаткових коментарів щодо скарги SEC та планів компанії щодо IPO, але не отримав відповіді до моменту публікації звіту.
Ця правозастосовна дія відбувається в той час, як тайська влада продовжує посилювати нагляд за різними частинами ринку цифрових активів.
Раніше цього місяця місцеве видання Thansettakij повідомило, що Банк Таїланду (BOT) та SEC почали вивчати транзакції зі стейблкоїнами великої вартості після виявлення переказів, які могли обійти нормальні вимоги до фінансової звітності. Згідно зі звітом, губернатор BOT Вітай Ратанакорн заявив, що влада використовує інструменти аналізу даних для перегляду великих транзакцій, зокрема за участю Tether (USDT), оцінюючи, чи потрібні подальші регулятивні дії.
Окрім стейблкоїнів, у звіті зазначено, що регулятори також посилили контроль за великими готівковими депозитами та зняттями, торгівлею золотом та банківськими рахунками, пов'язаними з онлайн-азартними іграми, як частину зусиль із боротьби з відмиванням грошей.
Водночас Таїланд продовжує впроваджувати політику, спрямовану на розширення свого регульованого крипторинку.
У лютому уряд Таїланду схвалив поправки, які визнають криптовалюти придатними базовими активами згідно із Законом країни про торгівлю деривативами, дозволяючи регульовані ф'ючерсні та опціонні контракти посилатися на цифрові активи, такі як Біткойн. Після схвалення SEC було доручено розробити детальні правила ліцензування та вимоги до контрактів для учасників ринку.
Пізніше регулятор запропонував пом'якшити вимоги до ліцензування для підприємств, що працюють з цифровими активами, дозволивши фірмам подавати заявки на ліцензії на деривативи в рамках єдиної корпоративної структури замість створення окремих компаній.
Під час консультаційного процесу генеральний секретар SEC Порнанонг Будсаратрагун заявив, що ця пропозиція підтримає крипто як клас інвестиційних активів, надаючи інвесторам доступ до додаткових регульованих продуктів під відповідними наглядовими гарантіями.
USDT
BTC
