47-річний мешканець Ньюкасла, штат Вашингтон, був засуджений до п'яти років ув'язнення за змову з метою відмивання грошей.

Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США від вівторка, Джеффрі К. Ойюнг допоміг іноземним шахраям перемістити майже 100 мільйонів доларів прибутку від інвестиційних афер через банківські рахунки та криптовалютні біржі.

"Пан Ойюнг сприяв шахрайству, розробленому іншими, яке викрадало гроші інвесторів, присипляючи їх обіцянками законного ескроу-рахунку", – сказав перший помічник прокурора США Ніл Флойд.

Міністерство юстиції повідомило, що Ойюнг заснував щонайменше дев'ять організацій для отримання коштів від жертв, які вірили, що інвестують у нафтогазову промисловість. Приблизно з серпня 2022 року по серпень 2024 року співучасники переконували жертв переказувати гроші на так звані ескроу-рахунки для придбання сховищ нафтових резервуарів у різних місцях, обіцяючи значні прибутки.

Щойно кошти були внесені на рахунки, створені Ойюнгом, їх швидко переводили на інші рахунки, переміщували офшор або конвертували в криптовалюти, такі як біткоїн, Ethereum, USDT та USDC, через такі біржі, як Gemini, Coinbase та BitStamp.

Значна частина криптовалюти потім була надіслана на рахунки Binance, контрольовані особами в Нігерії та Росії. Жертви не отримували жодних подальших оновлень щодо своїх інвестицій, повідомило Міністерство юстиції.

Ойюнг відкрив щонайменше 81 банківський рахунок у 24 фінансових установах та 19 рахунків на 8 криптобіржах, на які надійшло 97,1 мільйона доларів у вигляді банківських переказів та депозитів, усі з яких вважаються доходами від шахрайства.

Допомагаючи шахрайській схемі, Ойюнг отримав щонайменше 4 мільйони доларів у вигляді комісійних платежів. Навіть після пред'явлення йому обвинувачення він продовжував схему через рахунки на ім'я його дружини, отримавши додаткові 400 000 доларів комісійних між серпнем 2024 року та груднем 2025 року.

Ойюнг був заарештований у серпні 2024 року та визнав себе винним у лютому минулого року. Ойюнг конфіскує приблизно 2,3 мільйона доларів, вилучених з банківських рахунків та його будинку, автомобіль Audi SQ8, а також погодився конфіскувати приблизно 7,1 мільйона доларів у криптовалюті. Він також відмовиться від близько 300 000 доларів на своїх банківських рахунках. Уряд вимагав понад 24 мільйони доларів відшкодування.