В'єтнамська влада затримала кількох підозрюваних, пов'язаних з ONUS, після звинувачень у тому, що вони використовували неправдиві рекламні акції та маніпулювали торгівлею токенами для привласнення коштів інвесторів через криптоплатформу.
Міністерство громадської безпеки повідомило у четвер, що розслідування стосувалося групи, звинуваченої у продажу цифрових токенів через платформу Onus, використовуючи оманливі рекламні акції та скоординовану торгову діяльність для залучення користувачів. Влада стверджує, що група маніпулювала попитом і пропозицією та коригувала ціни токенів, представляючи активи як легітимні інвестиційні можливості, зберігаючи при цьому централізований контроль над своїми ринками.
Слідчі назвали кількох підозрюваних у справі, включаючи Вуонг Ле Вінь Нхана, якого Vemanti пов'язує з XPLOR, сінгапурською материнською компанією ONUS Pro; Чан Куанг Чієна, ідентифікованого у в'єтнамських повідомленнях як технічного адміністратора біржі ONUS; та Нго Тхі Тхао, директора HanaGold Jewelry JSC.
Влада заявила, що підозрювані звинувачуються у створенні та просуванні токенів, включаючи VNDC, ONUS та HNG, через платформу ONUS. Поліція стверджує, що схема залучила мільярди доларів від інвесторів. Однак влада не надала розбивки збитків.
Ця справа посилює контроль за криптоактивністю у В'єтнамі, одному з найактивніших у світі роздрібних ринків цифрових активів.
За даними Міністерства громадської безпеки, арешти стали результатом багатоагентного розслідування, що охопило кілька міст, під час якого поліція викликала понад 140 осіб на допит та вилучила докази, в рамках ширших зусиль з ліквідації масштабних операцій, пов'язаних з криптошахрайством.
У четвер Vemanti заявила, що дізналася про висунення обвинувачень проти Нхана Вуонга та Чієна Трана з повідомлення міністерства та в'єтнамських ЗМІ, і залучила американських юридичних радників для оцінки ситуації. Vemanti ідентифікувала Вуонга як голову своєї ради директорів, а Трана як члена ради директорів.
Пов'язане: Індійський суд заявив про відсутність справи проти засновників CoinDCX у шахрайстві з видаванням себе за іншу особу
Платформа ONUS позиціонує себе як екосистема цифрових активів, що пропонує торгові, стейкінгові та інвестиційні продукти, заявляючи про понад сім мільйонів користувачів та підтримку з боку американської фінтех-компанії Vemanti Group.
Її офіційний акаунт X має понад 885 000 підписників. Однак агрегатор ринкових даних CoinMarketCap вказує токен ONUS із самозвітною ринковою капіталізацією близько 25 мільйонів доларів, підкреслюючи розрив між масштабами ймовірних втрат та загальнодоступними метриками токена.
Onus не опублікувала офіційної заяви щодо ситуації.
Cointelegraph звернувся до Onus за коментарем, але на момент публікації не отримав відповіді.
В окремій справі Центральне бюро розслідувань Індії заявило у четвер, що заарештувало підозрюваного з Мумбаї, звинуваченого у допомозі в переправленні жертв до шахрайських таборів у М'янмі, де осіб, за наявними даними, примушували здійснювати схеми онлайн-шахрайства, включаючи шахрайство з криптоінвестиціями та романтичне шахрайство.
Агентство заявило, що жертв заманювали пропозиціями роботи в Таїланді, а потім переправляли до шахрайських центрів у регіоні М'явадді в М'янмі, де їх піддавали ув'язненню, залякуванню та насильству, змушуючи їх обманювати жертв по всьому світу.
Журнал: Банки хочуть керувати криптобіржами В'єтнаму, план Boyaa на $70 млн BTC: Asia Express
VNDC
