Апеляційний суд Гонконгу залишив без змін 56-місячний тюремний термін для Ма Чжихао після того, як слідчі пов'язали виплати викупу за операції з торгівлі людьми з акаунтом криптобіржі, зареєстрованим на його ім'я.
20 серпня видання Caixin повідомило, що Апеляційний суд Гонконгу відхилив прохання Ма про зменшення терміну покарання, залишивши без змін вирок, призначений за його роль у схемі, яка заманювала жертв до Південно-Східної Азії фальшивими пропозиціями роботи, перш ніж деякі з них були ув'язнені та змушені брати участь у шахрайських операціях.
Записи блокчейн-транзакцій стали ключовою частиною обвинувачення після того, як поліція Гонконгу відстежила викуп, сплачений родиною однієї з жертв. Слідчі виявили, що приблизно 9 527 Tether (USDT) було переведено на криптовалютний гаманець, вказаний злочинцями.
Поліція потім відстежила 8 127 USDT з викупу до біржового рахунку, відкритого на реальне ім'я Ма та з використанням гонконгських документів, що посвідчують особу, як повідомляє Caixin. Кошти були конвертовані приблизно в 63 000 гонконгських доларів та надіслані на особистий банківський рахунок Ма в HSBC.
Апеляційний суд заявив, що слід транзакцій підтверджує висновок про те, що Ма брав участь у схемі та отримував від неї прибутки. Судді також зазначили, що його покарання було б значно суворішим, якби Окружний суд не був обмежений семирічним лімітом покарання.
Справа стосувалася п'яти жертв, яких вербували між 2021 роком та серпнем 2022 року за допомогою фальшивих пропозицій працевлаштування та бізнесу, що поширювалися на таких платформах, як Facebook, Telegram та Instagram.
Вербувальники рекламували роботу в камбоджійських казино, завдання, пов'язані з купівлею та перевезенням розкішних сумок з Таїланду, та роботу з перевезення дорогих годинників, згідно з деталями справи, повідомленими гонконгськими ЗМІ. Деякі пропозиції обіцяли виплати, що сягали десятків тисяч гонконгських доларів.
Щойно жертва приймала пропозицію, члени мережі допомагали організувати паспорти та авіаквитки. Після прибуття до Південно-Східної Азії, у жертв могли забирати телефони та проїзні документи, перш ніж їх переміщували до комплексів, контрольованих злочинними угрупованнями.
Одна 20-річна жертва відгукнулася на оголошення в Telegram, яке пропонувало 20 000 гонконгських доларів за поїздку до Таїланду та купівлю предметів розкоші для перепродажу в Гонконгу. Після прибуття в серпні 2022 року його перевезли до KK Park у М'янмі, де злочинці повідомили йому, що його купили, і вимагали 20 000 доларів за його звільнення.
Його дівчина врешті-решт переказала понад 9 500 USDT, вартістю близько 75 000 гонконгських доларів на той час, щоб забезпечити його повернення. Слідчі пізніше відстежили більшу частину цієї криптовалюти через блокчейн до біржового рахунку, пов'язаного з Ма.
Прозора історія транзакцій надала поліції запис, що пов'язує гаманець викупу, біржовий рахунок та подальше виведення коштів у традиційну банківську систему.
Поліція Гонконгу з того часу розробила більш спеціалізовані інструменти для таких розслідувань. Як раніше повідомляло crypto.news, Бюро кібербезпеки та технологічної злочинності представило свою систему CryptoTrace у травні 2025 року після розробки платформи спільно з Університетом Гонконгу.
CryptoTrace використовує блокчейн-аналітику та візуалізацію транзакцій, щоб допомогти офіцерам відстежувати підозрілі незаконні кошти та ідентифікувати зв'язки між гаманцями. Поліція вже навчила оперативних працівників працювати з системою до її публічного представлення, згідно з попереднім звітом.
Ма та його спільники використовували кілька методів вербування залежно від жертви, при цьому висока оплата служила постійною приманкою.
Одному чоловікові пропонували роботу в камбоджійському казино за 300 доларів на день з проживанням та авіаперельотом. Іншу жертву переконали поїхати після отримання пропозиції, пов'язаної з предметами розкоші, тоді як чоловік з легкими інтелектуальними розладами був залучений до Таїланду через онлайн-стосунки та обіцянку великої готівкової виплати.
Жертви, які потрапляли до комплексів, стикалися з різними формами примусу. Судові засідання описали конфісковані паспорти, погрози, утримання під вартою та фізичне насильство, тоді як деяких жертв змушували брати участь в онлайн-шахрайстві.
Чоловік з інтелектуальними розладами зазнав особливо жорстокого поводження після відмови приєднатися до шахрайських операцій. Деталі справи, представлені в судових засіданнях Гонконгу, свідчать, що його прикували наручниками до ліжка, піддавали електрошоку, а потім утримували в клітці кілька днів. Його родина врешті-решт заплатила 35 000 гонконгських доларів через Alipay, перш ніж він зміг повернутися до Гонконгу.
Інша жертва, доставлена до Камбоджі, спочатку відмовилася проводити онлайн-шахрайство, але Ма неодноразово тиснув на нього та погрожував безпеці жертви та його родини, згідно з узгодженими фактами справи. Камбоджійська влада врешті-решт врятувала його після того, як його мати зв'язалася з правоохоронними органами Гонконгу.
Подібні методи вербування залишаються у вжитку в комплексах кіберзлочинності Південно-Східної Азії. 4 липня в Індії було розпочато розслідування після того, як родина 24-річного чоловіка заявила, що він прийняв роботу графічного дизайнера та оператора даних у Таїланді, перш ніж його доставили до шахрайського комплексу поблизу кордону з М'янмою.
Поліція в цій справі заявила, що рекламована робота пропонувала близько 70 000 індійських рупій на місяць. Після перетину в комплекс, чоловікові нібито конфіскували паспорт та проїзні документи, а пізніше він повідомив своїй родині, що полонених змушують працювати довгі години в онлайн-шахрайських операціях.
Обвинувачення в Гонконгу виникло внаслідок хвилі справ, що повідомлялися з 2022 року, які стосувалися людей, завербованих на передбачувані роботи в Таїланді, Камбоджі та інших частинах Південно-Східної Азії, перш ніж їх переміщали до охоронюваних комплексів.
Ма та інший обвинувачений, Чеунг Ман-вай, пізніше визнали змову з метою шахрайства у зв'язку з вербуванням п'яти осіб.
Під час винесення вироку в листопаді 2024 року, Окружний суд призначив Ма 56-місячний тюремний термін за змову з метою шахрайства, використовуючи сім років як відправну точку, перш ніж застосувати пом'якшення за визнання провини. Він також отримав 28-місячний вирок після визнання звинувачення у відмиванні грошей, довівши його загальний термін ув'язнення до 84 місяців, згідно з повідомленнями місцевого суду.
Чеунг, чия роль була описана як менш центральна, отримав 36-місячний тюремний термін. Суддя, що виносив вирок, встановив, що він, тим не менш, знав, що операція включає торгівлю людьми, коли допоміг доставити одну з жертв до аеропорту.
Окружний суд розглядав Ма як важливого учасника спланованої операції, пов'язаної з міжнародною злочинною організацією. Всі п'ять жертв врешті-решт повернулися до Гонконгу після періодів утримання під вартою або примусу за кордоном.
Криптоплатежі залишаються поширеними в розслідуваннях, що стосуються мереж торгівлі людьми та шахрайства в Південно-Східній Азії. Звіт Chainalysis за лютий 2026 року виявив, що пов'язані з криптою платежі за торгівлю людьми зросли на 85% у 2025 році серед послуг, відстежуваних фірмою з блокчейн-аналітики, включаючи вербувальників робочої сили, пов'язаних з шахрайськими комплексами Південно-Східної Азії.
Chainalysis заявила, що відстежувана діяльність включала сотні мільйонів доларів у ідентифікованих послугах, при цьому стейблкоїни становили частину платіжної інфраструктури, що використовується злочинними мережами та пов'язаними з ними каналами відмивання грошей.
Правоохоронні органи все частіше відстежують перекази криптовалюти поряд з банківськими рахунками та іншими платіжними каналами при розслідуванні транснаціонального шахрайства.
Операція ІНТЕРПОЛ у липні 2026 року заблокувала незаконні криптоперекази під час боротьби, що охопила 97 країн та територій. Операція призвела до 5 811 арештів, понад 31 000 заблокованих банківських рахунків та перехоплення 293 мільйонів доларів незаконних активів.
Тайські слідчі, залучені до операції, виявили мережу відмивання грошей, підозрювану в обробці доходів від романтичних шахрайств через крос-чейн обміни токенів. Один ідентифікований гаманець обробив понад 122,5 мільйона доларів, згідно з даними ІНТЕРПОЛ, наведеними в звіті.
Влада ідентифікувала понад 142 000 жертв під час операції та використовувала механізми блокування платежів для заморожування підозрілих фіатних та криптовалютних переказів, перш ніж деякі кошти могли пройти далі через мережі відмивання грошей.
У справі Ма, блокчейн-слід привів слідчих від виплати викупу в USDT до біржового рахунку, що містить його ідентифікаційну інформацію, а потім до 63 000 гонконгських доларів, переведених на його рахунок в HSBC, – доказу, на який посилався апеляційний суд, відхиляючи його запит на більш м'який вирок.
USDT
