Федеральний суд США наклав постійну заборону на Peken Global Limited, оператора криптовалютної біржі KuCoin, щодо доступу до її платформи для учасників зі США, якщо вона не зареєструється як іноземна товарна біржа (foreign board of trade), після врегулювання з Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC).
Наказ про згоду, виданий у понеділок Окружним судом Південного округу Нью-Йорка, також накладає цивільний грошовий штраф у розмірі 500 000 доларів США на юридичну особу, зареєстровану на островах Теркс і Кайкос. CFTC спочатку подала до суду на Peken Global та три інші пов'язані з KuCoin організації — Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd. та Flashdot Ltd. — у березні 2024 року за експлуатацію неліцензійної біржі деривативів цифрових активів, нереєстрацію як торговця ф'ючерсними комісіями та нездатність впровадити ефективну програму ідентифікації клієнтів.
Угода про врегулювання відбулася після того, як у січні 2025 року Peken Global визнала себе винною за одним пунктом обвинувачення в управлінні неліцензійним бізнесом з переказу грошей, що включало кримінальний штраф у розмірі 112,9 мільйона доларів США та конфіскацію 184,5 мільйона доларів США. Ця угода також вимагала від KuCoin залишити ринок США щонайменше на два роки, згідно з Міністерством юстиції.
CFTC зазначила, що не вимагає повернення незаконно отриманих коштів у цивільній справі, посилаючись на співпрацю Peken Global у розслідуванні та пов'язаних провадженнях, включаючи паралельний кримінальний позов у справі U.S. v. Flashdot Limited. Суд також виніс добровільне припинення справи з преюдицією, відхиливши всі претензії CFTC проти трьох інших організацій, спочатку названих у позові.
Угода про врегулювання відбулася після того, як CFTC раніше цього місяця підписала пакт про координацію з SEC для узгодження їхнього нагляду за фінансовими ринками та криптосферою.
Минулого тижня агентство представило «інноваційну цільову групу», що зосереджується на криптовалютах, ШІ та ринках прогнозів, що узгоджується з прагненням адміністрації Трампа перевести ці сектори під юрисдикцію агентства — через місяць після того, як звіт показав, що її чиказька команда правоохоронних органів, яка вважалася «головним поліцейським» агентства, була значно скорочена.
