Міністерство фінансів США розпочало операцію «Економічний вигнанець» (Operation Economic Outcast), щоб націлитися на міжнародні фінансові зв'язки Ірану, включаючи криптовалютну діяльність, яка, за словами американських чиновників, підтримує ухилення від санкцій та Корпус вартових ісламської революції.
Міністерство фінансів США заявило, що президент Дональд Трамп доручив чиновникам розпочати операцію «Економічний вигнанець», оскільки Вашингтон прагне відрізати Іран від фінансових мереж за межами країни.
В рамках кампанії Міністерство фінансів планує переслідувати осіб, компанії та посередників, які, за його словами, допомагають Ірану продавати нафту, переміщувати кошти, уникати існуючих обмежень або фінансувати групи, визначені Сполученими Штатами. Чиновники заявили, що вони вже склали карту посередників, фінансових каналів та інших мереж, які використовує Тегеран.
«Сьогодні, в тому ж дусі, ми розпочинаємо економічний наступ проти фінансових зв'язків Ірану по всьому світу», — заявило Міністерство фінансів у своєму оголошенні.
Відомство представило Ірану два можливі результати: продовження ізоляції або шлях повернення до міжнародної економіки. Реінтеграція, за даними Міністерства фінансів, вимагатиме від іранського уряду зміни поведінки, яку Вашингтон розглядає як загрозу для Сполучених Штатів та їхніх партнерів.
Для іноземних компаній операція «Економічний вигнанець» також містить попередження щодо збереження комерційних зв'язків з Іраном. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що підприємства та уряди, які співпрацюють зі Сполученими Штатами, можуть отримати вигоду від цих відносин, тоді як сторони, які залишаються пов'язаними з Тегераном, можуть зіткнутися з подібною ізоляцією.
«Наша мета — розірвати кожну економічну нитку життя, яка підтримує цей тиранічний режим, доки Тегеран не залишиться один».
Ця кампанія слідує за його попередньою заявою про «Економічний День Д» проти Ірану, яку він описав як фінансовий фінал кампанії США. Операція «Економічний вигнанець» розширює цей підхід за межі внутрішніх інститутів Ірану, зосереджуючись на закордонних компаніях, платіжних каналах та посередниках, звинувачених у підтримці зв'язку його економіки зі світовими ринками.
Цифрові активи є названою частиною кампанії, оскільки Міністерство фінансів стверджує, що іранські чиновники та пов'язані групи все частіше використовують криптовалюту для проведення транзакцій поза традиційними банками.
За даними відомства, Іран звернувся до крипто для ухилення від санкцій та для платежів, пов'язаних з КВІР та урядовими інсайдерами. Міністерство фінансів не ідентифікувало конкретні гаманці, біржі або суми транзакцій в оголошенні про кампанію, але заявило, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) має повноваження накладати санкції на осіб, які працюють у криптосекторі економіки Ірану, незалежно від їхнього місцезнаходження.
Особа не підпадає під санкції лише тому, що Міністерство фінансів оголосило кампанію. OFAC все одно повинно буде визначити особу чи організацію відповідно до відповідного законодавства США, після чого будь-яке майно під юрисдикцією США, як правило, буде заблоковано.
Американським фізичним та юридичним особам, як правило, заборонено надавати кошти, послуги чи інші економічні вигоди підсанкційним сторонам. Правила OFAC також можуть охоплювати організації, що належать принаймні на 50% одній або кільком заблокованим особам, навіть якщо дочірня або афілійована компанія не фігурує окремо у санкційному списку.
Для бірж, кастодіанів, емітентів стейблкоїнів та постачальників платіжних послуг нове визначення може вимагати оновлення систем перевірки гаманців та контролю клієнтів. Компанії, що не є американськими, також можуть зіткнутися з санкційним ризиком, якщо вони свідомо сприяють певним операціям за участю заблокованих іранських сторін.
Серед інших галузей, названих Міністерством фінансів, — технології, золото, авіація та судноплавство. Відомство заявило, що Іран використовував міжнародні мережі в цих секторах для продажу нафти, отримання платежів та отримання товарів, незважаючи на обмеження США.
Операція «Економічний вигнанець» слідує за кількома діями США проти пов'язаних з Іраном бірж, гаманців та компаній протягом 2026 року.
7 серпня OFAC наклав санкції на Shelbit, Aban Tether та громадянина Ірану Сіяваша Кайванпура після звинувачень у тому, що вони допомагали переміщувати кошти, пов'язані з підсанкційними сторонами. Як раніше повідомляв crypto.news, Міністерство фінансів заявило, що адреси, пов'язані з КВІР, надіслали понад 1 мільйон доларів у криптовалюті на Shelbit, тоді як гаманці, пов'язані з біржею, нібито перевели понад 2 мільйони доларів на адреси, контрольовані КВІР.
Міністерство фінансів також стверджувало, що гаманці, пов'язані з Кайванпуром, надіслали понад 2 мільйони доларів на Nobitex, найбільшу криптобіржу Ірану. Колишнє керівництво Shelbit заперечило свідому участь в ухиленні від санкцій, фінансуванні тероризму або відмиванні грошей і заявило, що компанія припинила приймати нові угоди у грудні 2025 року.
OFAC окремо звинуватило Aban Tether в обробці коштів за участю Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex. Чотири іранські біржі були санкціоновані в червні після того, як американські чиновники стверджували, що вони допомагали обмеженим організаціям використовувати ринок цифрових активів.
У липні влада США заморозила 131 мільйон доларів у USDT, що зберігалися на чотирьох гаманцях Tron, які Міністерство фінансів пов'язало з центральним банком Ірану. Міністерство фінансів підтвердило заморожування, але публічно не пояснило, як були отримані кошти або які транзакції власники мали намір провести.
Раніше, у квітні, в результаті дії було заморожено приблизно 344 мільйони доларів у USDT на двох адресах Tron, які американська влада пов'язала з іранськими мережами. Tether застосував обмеження за допомогою вбудованих у стейблкоїн контролів, залишаючи кошти нерухомими без зміни блокчейну Tron.
Централізовані стейблкоїни дають емітентам прямий спосіб заморожувати активи, що зберігаються на іменованих адресах. Біткойн не містить такої ж функції, контрольованої емітентом, тому блокування BTC зазвичай вимагає контролю над приватними ключами, співпраці з кастодіаном або облікового запису на біржі, що підпадає під юридичні обмеження.
Дії Міністерства фінансів також охопили ймовірне використання Біткойна за межами іранського біржового сектору. 29 липня OFAC наклав санкції на двох страховиків після звинувачень Управління морських послуг HormuzSafe у прийнятті Біткойна та інших цифрових активів для уникнення обмежень та отримання доходу для КВІР.
Публічне визначення не містило адрес гаманців, хешів транзакцій або загальних сум платежів, що підтверджували б звинувачення. Також не було оголошено про вилучення, кримінальне звинувачення або рішення суду проти клієнтів, які могли використовувати цю компанію.
Біткойн показав незначну негайну реакцію на кампанію Міністерства фінансів, торгуючись близько 79 000 доларів після досягнення внутрішньоденного максимуму близько 80 000 доларів. Цей рівень залишається психологічним бар'єром після відновлення криптовалюти з цін нижче 65 000 доларів на початку серпня.
До оголошення Міністерства фінансів BTC зазнавав тиску, оскільки Трамп загострив торговельну суперечку з Канадою. Президент погрожував 50% тарифами на автомобілі, автозапчастини та сталь канадського виробництва, починаючи з 1 січня 2027 року, тоді як Канада заявила, що відповість тарифами на товари США.
Валютні ринки відреагували чіткіше на два політичні події. Reuters повідомило, що індекс долара США зріс на 0,17% до 98,99 після заходів щодо Ірану та оголошення канадських тарифів, тоді як канадський долар впав на 0,61% по відношенню до свого американського аналога. Пізніше Біткойн відновився до приблизно 78 993 доларів, збільшившись приблизно на 2,1% протягом сесії.
USDT
BTC
