Американський солдат, якому в четвер було пред'явлено звинувачення у використанні секретних військових розвідданих для ставок на усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, не зміг відкрити рахунок на Kalshi через процедури «Знай свого клієнта» (KYC) платформи, як стало відомо Decrypt.

Хоча Ганнон Кен Ван Дайк, як стверджується, зміг зробити 13 ставок на події, пов'язані з Венесуелою, які принесли понад $400 000 прибутку на Polymarket, 38-річний чоловік не зміг підтвердити свою особу у головного конкурента компанії, за словами особи, обізнаної з цією справою.

У скарзі, поданій CFTC, регулятор стверджував, що Ван Дайк подав заявку на відкриття рахунку на ринку прогнозів, який не афілійований з Polymarket, і який також сприяв ставкам на події, пов'язані з усуненням Мадуро. Регулятор також заявив, що Ван Дайк звертався до служби підтримки клієнтів платформи, перш ніж йому було відмовлено.

Після врегулювання з CFTC у 2022 році міжнародна платформа Polymarket офіційно забороняє участь особам з США, використовуючи блокування IP для забезпечення дотримання вимог. DOJ стверджував у своїй скарзі, що Ван Дайк, який перебував на військовій базі в Північній Кароліні, використовував VPN для доступу до Polymarket, прикидаючись користувачем в іноземній країні.

Оскільки DOJ та CFTC просувають свої відповідні справи, нездатність Polymarket запобігти доступу осіб з США до її міжнародної платформи, ймовірно, буде продемонстрована, за словами Майкла Вайнштейна, адвоката з кримінальних справ для білокомірцевих злочинів у Cole Schotz.

«Відмінність між процедурами KYC однієї компанії та іншої компанії виявиться суттєвою для уряду при розгляді цієї справи», — сказав він Decrypt. «Вони, ймовірно, також викличуть його до суду щодо його спроб здійснити операцію з тією компанією, яка була невдалою».

Американці, які відкривають рахунки на американській платформі Polymarket, підлягають процедурам KYC; однак гравці, які використовують її міжнародний аналог, створюють рахунки, використовуючи лише адресу електронної пошти або підключаючи криптогаманець. У четвер компанія заявила в дописі на X post, що вона виявила дії Ван Дайка та передала справу до відповідних органів і співпрацювала з ними.

«Сьогоднішній арешт є доказом того, що система працює», — додала платформа, посилаючись на посилені правила доброчесності ринку для боротьби з інсайдерською торгівлею, опубліковані минулого місяця.

Щодо бізнесу Polymarket, скарги викликають більше запитань, ніж відповідей, за словами Аманди Фішер, директора з питань політики та операційного директора групи фінансових реформ Better Markets, яка працювала керівником апарату колишнього голови SEC Гері Генслера.

«Цікаво, що CFTC та DOJ не висунули Polymarket звинувачень за неналежну заборону гравцям з США доступу до платформи», — сказала вона Decrypt. «Це повинно викликати питання щодо кроку Polymarket щодо запуску внутрішньої платформи тут, у Сполучених Штатах».

У заяві в четвер голова CFTC Майк Селіг зазначив, що регулятор не терпітиме шахрайства, маніпуляцій та інсайдерської торгівлі. Раніше цього місяця він також сказав Politico, що не зосереджується на діяльності, пов'язаній з ринками прогнозів, що відбувається за кордоном.

«Важливо, щоб ми не зосереджувалися на регулюванні шляхом примусу та полюванні на відьом за кордоном», — сказав він. «Найважливіше для ринкового регулятора та моя політична мета — встановити правила, які працюють для американців».

Kalshi відмовилася від коментарів, коли з ними зв'язалися Decrypt. Представник Polymarket послався Decrypt на допис в X від засновника та генерального директора Шейна Коплана.

"Ми проактивно співпрацюємо з усіма відповідними органами щодо будь-якої підозрілої діяльності на нашому ринку", — сказав Коплан. "Це відбувається постійно за лаштунками, незважаючи на те, що багатьом здається інакше".

Примітка редактора: Цю історію було оновлено після публікації, щоб включити коментар від Polymarket.