Суд США засудив Максиміліана де Гупа Картьє до восьми років ув'язнення за діяльність неліцензійної позабіржової криптобіржі, яка, за словами прокурорів, перемістила понад 470 мільйонів доларів США від продажу наркотиків через банківські рахунки США до Колумбії.

Картьє є нащадком родини виробників розкішних ювелірних виробів Cartier. Раніше він визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в управлінні неліцензійною діяльністю з переказу грошей та одним пунктом звинувачення у змові з метою вчинення банківського шахрайства, повідомили прокурори у вівторок.

Згідно із заявою, біржа Картьє складалася з великої мережі фіктивних компаній, що базуються в США, та понад десятка рахунків у банках США, які він підтримував, спотворюючи характер своєї діяльності фінансовим установам.

Прокурори повідомили, що Картьє шахрайським шляхом стверджував, що підприємства займаються видавництвом програмного забезпечення та розробкою програмного забезпечення. Насправді ці організації використовувалися для отримання та передачі грошей від наркотиків та інших злочинних доходів, при цьому Картьє використовував підроблені контракти, рахунки-фактури та інші ділові записи, щоб транзакції виглядали законними для банків.

Картьє отримував гроші від наркотиків у формі криптовалюти, зазначили прокурори, додавши, що він конвертував криптоактиви у тверду валюту, перш ніж вносити готівку на рахунки фіктивних компаній, які він контролював, та переказувати кошти іншим вузлам мережі відмивання грошей. Кошти зрештою були виведені в місцевій валюті в Колумбії.

Окрім тюремного ув'язнення, Картьє було наказано виплатити приблизно 2,36 мільйона доларів США в якості конфіскації, суму, що представляє комісійні, які він отримав за свою роль у мережі. Суд також розпорядився конфіскувати конкретні банківські рахунки, відкриті на імена фіктивних компаній, використаних у схемі.

Вирок винесено після окремого розслідування у квітні 2021 року, в рамках якого суд конфіскував приблизно 937 000 доларів США доходів від торгівлі наркотиками з фіктивних рахунків Картьє.

Хоча Картьє та його юридичний радник успішно домовилися про повернення частини цих коштів, стверджуючи, що вони мають активні протоколи боротьби з відмиванням грошей (AML) та "знай свого клієнта" (KYC), прокурори зазначили, що ці заяви та надані ділові записи були шахрайськими. Пізніше Картьє зізнався федеральним агентам, що він брехав банкам щодо свого статусу криптобіржі.

Окремо у Франції прокурори висунули звинувачення 88 особам, включаючи 10 неповнолітніх, у зв'язку з серією викрадень та вимагань, спрямованих проти власників криптовалют. Звинувачення пов'язані з 12 поточними судовими розслідуваннями.