Сенатор від Коннектикуту Річард Блюменталь запитав американські органи влади, відповідальні за нагляд за Binance, про те, чи дотримується компанія законів про боротьбу з відмиванням грошей та санкцій в рамках її програми моніторингу, встановленої судом у 2023 році.
Згідно зі звітом, опублікованим Fortune у п'ятницю, Блюменталь надіслав листи до Міністерства юстиції та Мережі з боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN) із запитом на деталі щодо дотримання вимог Binance.
Binance та її колишній генеральний директор Чанпен «CZ» Чжао досягли угоди у 2023 році, згідно з якою біржа мала сплатити 4,3 мільярда доларів для врегулювання цивільних регуляторних примусових заходів, а CZ мав визнати себе винним за одним пунктом кримінального обвинувачення.
Угода також вимагала, щоб Binance підлягала моніторингу та вимогам щодо звітності з боку американських чиновників.
У листі Блюменталя йшлося про його занепокоєння щодо «зростаючих звинувачень у небезпечно послабленій профілактиці відмивання грошей з боку Binance». Fortune повідомила, що представники Міністерства юстиції та FinCEN, відповідальні за нагляд за біржею в рамках угоди, відмовилися від коментарів.
Пов'язане: Криптомільярдер у в'язниці: автобіографія CZ знову переосмислює бурхливу еру Binance
Лист надійшов після повідомлень про те, що Binance перебувала під пильною увагою щодо санкцій США, накладених на Іран.
Як повідомляється, криптобіржа звільнила осіб, відповідальних за інформування керівництва Binance про те, що 1 мільярд доларів пройшов через платформу до іранських суб'єктів. Представник біржі заперечив ці твердження.
У лютому група сенаторів закликала міністра фінансів Скотта Бессента та колишнього генерального прокурора Памелу Бонді, яку було звільнено президентом США Дональдом Трампом у квітні, провести «оперативний, всебічний перегляд» контролю відповідності Binance.
Деякі американські законодавці стверджують, що зв'язки між Binance та Трампом створюють конфлікти інтересів для президента США та криптовалютних бізнесів його родини.
У березні 2025 року компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів придбала 2 мільярди доларів акцій Binance, використовуючи стейблкоїн USD1, випущений World Liberty Financial, компанією, співзасновником якої є Трамп та його сини.
Трамп також помилував колишнього генерального директора Binance, CZ, у жовтні 2025 року після того, як він відсидів чотири місяці у в'язниці в рамках свого визнання вини у 2023 році.
Журнал: Чи буде Закон CLARITY добрим — чи поганим — для DeFi?
USD1
