Прокурори США вилучили понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній з міжнародними шахрайствами, які обдурили тисячі жертв у Сполучених Штатах та Канаді, повідомило Міністерство юстиції у вівторок.
Прокуратура округу Колумбія, співпрацюючи з Вашингтонським відділенням Секретної служби, подала у вівторок п'ять цивільних позовів про конфіскацію, кожен з яких пов'язаний з окремим розслідуванням шахрайських криптоінвестиційних платформ та онлайн-схем романтичного шахрайства. Агенти заявили, що вони відстежили незаконні доходи через сотні проміжних адрес гаманців, де вони були змішані з коштами інших жертв.
Today, @USAttyPirro and the U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia, together with the U.S. Secret Service Washington Field Office, announced that multiple investigations conducted by their Cyber Fraud Task Force have resulted in the seizure of more than $25 million…
— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) July 21, 2026
Найбільший позов стосується близько 12,1 мільйона доларів, пов'язаних з романтичними шахрайствами, які зачепили понад 200 людей, за ним слідує близько 10,4 мільйона доларів, виявлених канадськими органами влади у понад 270 підозрюваних транзакціях жертв. Три інші справи коливаються від 285 000 до 2,4 мільйона доларів, включаючи одну, в якій шахраї видавали себе за агентів з повернення коштів, пропонуючи відновити кошти, викрадені під час попереднього шахрайства.
У кожному випадку відмивачі коштів здебільшого базувалися в Південно-Східній Азії, з IP-адресами в Китаї, Малайзії та Камбоджі, повідомили прокурори.
Вилучення є результатом роботи Спецпідрозділу по боротьбі з шахрайством, запущеного у листопаді 2025 року прокурором США Жанін Ферріс Пірро. Слідчі "проникли через складні схеми відмивання коштів", щоб дістатися до грошей, заявила Пірро. П'ять розслідувань залишаються відкритими, а повернуті кошти довели загальну суму вилучень спецпідрозділу до понад 800 мільйонів доларів.
У кожному випадку, за словами прокурорів, відмивачі коштів здебільшого базувалися в Південно-Східній Азії, з IP-адресами в Китаї, Малайзії та Камбоджі — це частина шахрайської економіки, що все частіше керується з цього регіону та позначена Інтерполом як глобальна загроза.
Значна частина шахрайства з криптоінвестиціями та романтичного шахрайства здійснюється з трудових таборів у Камбоджі, М'янмі та Лаосі, де примусово працевлаштовані робітники змушені обманювати жертв по всьому світу. У жовтні влада США та Великої Британії висунула звинувачення камбоджійській групі Prince Group та вилучила понад 127 000 BTC з мережі — тоді це коштувало близько 12 мільярдів доларів, що стало найбільшим цивільним вилученням та конфіскацією в історії Міністерства юстиції.
BTC
