Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на камбоджійського сенатора, звинуваченого в управлінні "шахрайськими комплексами", які обманювали американців, переконуючи їх надсилати криптовалюту з обіцянками отримання високих прибутків.
OFAC заявило в четвер у своїй заяві, що воно визначило Кока Ана, "який контролює шахрайські комплекси по всій країні", на додаток до ще 28 осіб та організацій, які, ймовірно, є частиною його мережі.
Цей крок стався через день після того, як поліція провела обшуки у двох шахрайських центрах у Пойпеті, камбоджійському місті поблизу кордону з Таїландом. Минулого року поліція звинуватила Ана в управлінні шахрайськими центрами в Пойпеті, згідно з The Diplomat.
OFAC заявляє, що американці, залучені дружніми або романтичними стосунками, були пограбовані на мільйони доларів. Шахраї переконують жертв надсилати гроші у формі криптовалюти під виглядом легітимних інвестиційних платформ, які можуть приносити значні прибутки, повідомило агентство.
"У деяких випадках особи, які здійснюють ці шахрайства, самі є жертвами торгівлі людьми і змушені вчиняти незаконні дії під загрозою насильства", — заявило OFAC. "Мережа шахрайських центрів Кока Ана та його філій, що діють з казино та офісних парків, переобладнаних для шахрайської діяльності, відмивають кошти жертв та надають базу для націлювання на громадян США та безкарного вчинення порушень прав людини".
Нові санкції також збігаються з конфіскацією понад 500 "шахрайських веб-доменів, які використовувалися для здійснення шахрайства з інвестиціями в криптовалюту", — заявило OFAC.
У нещодавньому звіті The Wall Street Journal про масштабну шахрайську індустрію в Камбоджі, Ана згадували разом з китайськими іммігрантами Сюй Аймінем та Чень Чжі, які обидва діють у Камбоджі та, як вважається, пов'язані з шахрайськими комплексами.
"Переважно китайські синдикати, що діють у Камбоджі, настільки зросли в масштабах, що деякі іноземні політики називають країну з 18 мільйонами населення "Шахрайбоджею", згідно зі звітом.
Минулого вересня OFAC наклало санкції на розгалужену мережу кіберзлочинців у Південно-Східній Азії, яка включала десять цілей, що базуються в Камбоджі.
Відмова від відповідальності: The Block є незалежним медіа, яке надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії у криптопросторі. Криптобіржа Bitget є якірним LP для Foresight Ventures. The Block продовжує працювати незалежно, щоб надавати об'єктивну, значущу та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наші поточні фінансові розкриття.
© 2026 The Block. Всі права захищені. Ця стаття надається виключно в інформаційних цілях. Вона не є і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова або інша порада.
