Влада США наклала санкції на криптобіржі Shelbit та Aban Tether, стверджуючи, що платформи допомагали Ірану обходити обмеження та переміщувати кошти, пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції.

OFAC націлився на Shelbit та Aban Tether

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про санкції 7 серпня в рамках зусиль Вашингтона, спрямованих на порушення доступу Ірану до міжнародних фінансових ринків.

OFAC звинуватило Shelbit та Aban Tether у сприянні незаконним транзакціям з криптовалютою та ухиленні від санкцій. Агентство заявило, що іранський уряд покладався на біржі з обмеженим або відсутнім регуляторним наглядом для переміщення цифрових активів через корпоративні мережі та операції з онлайн-гемблінгу.

Санкції також поширюються на громадянина Ірану Сіаваша Кайванпура та пов'язані з ним компанії в Грузії, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Міністерство фінансів описало Кайванпура як оператора мережі підставних компаній, пов'язаних з Shelbit.

Адреси, пов'язані з КВІР, відправили понад 1 мільйон доларів у криптовалюті на Shelbit, згідно з даними Міністерства фінансів. Гаманці, пов'язані з Shelbit, нібито перевели понад 2 мільйони доларів на адреси, контрольовані КВІР.

Гаманці, що належать або контролюються Кайванпуром, також відправили понад 2 мільйони доларів на Nobitex, найбільшу криптовалютну біржу Ірану, заявило Міністерство фінансів.

«Чи то в доларах, ріалах, чи в криптовалюті, Міністерство фінансів буде вистежувати та ліквідовувати незаконні фінансові мережі, які підтримують режим на плаву», — сказав міністр фінансів Скотт Бессент.

Aban Tether обробляв кошти для підсанкційних бірж

OFAC окремо звинуватило іранську компанію Aban Tether в обробці мільйонів доларів у транзакціях, що стосуються організацій, які вже перебувають під санкціями США.

До цих організацій входили Nobitex, Wallex, Bitpin та Ramzinex. Чотири іранські біржі були піддані санкціям Міністерства фінансів США в червні після того, як офіційні особи звинуватили їх у допомозі обмеженим організаціям отримувати доступ до ринків цифрових активів.

За оцінками Chainalysis, на Nobitex припадає приблизно половина криптовалютної торгової діяльності Ірану. Біржа заперечує наявність прямих відносин або договірних домовленостей з КВІР, центральним банком Ірану або іншими державними органами.

Shelbit також відкинула звинувачення в тому, що вона свідомо брала участь у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму або ухиленні від санкцій. Її колишнє керівництво заявило, що компанія припинила приймати нові угоди в грудні 2025 року та завершила згортання роботи з клієнтами в січні.

Санкції є адміністративними призначеннями, а не кримінальними вироками. Проте вони блокують власність та майнові інтереси, що належать визначеним сторонам, коли ці активи потрапляють під юрисдикцію США.

США посилюють тиск на криптосектор Ірану

Остання дія розширює кампанію США, спрямовану проти бірж, адрес гаманців та компаній, звинувачених у допомозі Ірану обходити обмеження під час його військового конфлікту з Вашингтоном.

У липні влада США заморозила 131 мільйон доларів у криптовалюті, пов'язаній з Іраном, що зберігалася в гаманцях, підключених до центрального банку країни. Це сталося після квітневих дій, коли Tether заморозив приблизно 344 мільйони доларів у USDT на двох адресах Tron, пов'язаних владою з іранськими мережами.

Бессент раніше заявив, що Сполучені Штати конфіскували або заморозили майже 1 мільярд доларів у криптовалюті, пов'язаній з іранськими біржами та гаманцями, від початку конфлікту.

Використання централізованих стейблкоїнів надає владі інструмент примусового виконання, якого немає з такими активами, як Біткойн. Емітенти можуть блокувати перекази з визначених адрес, тоді як транзакції, що стосуються децентралізованих активів, зазвичай вимагають контролю над приватними ключами.

Що санкції означають для криптофірм

Особам та компаніям США, як правило, заборонено надавати кошти, послуги чи інші економічні вигоди підсанкційним біржам та особам. Суб'єкти, що належать щонайменше на 50% одній або кільком заблокованим сторонам, також підпадають під дію санкцій, навіть якщо вони не названі окремо.

Іноземні біржі, емітенти стейблкоїнів та платіжні провайдери також можуть зіткнутися з вторинними санкціями, якщо вони свідомо обробляють певні транзакції, що стосуються визначених сторін.

OFAC опублікувало кілька адрес Bitcoin, Ethereum, Tron та Solana в рамках цієї акції. Криптокомпаніям необхідно буде додати ці ідентифікатори та підсанкційні організації до своїх систем перевірки транзакцій, оскільки Вашингтон продовжує відстежувати потоки цифрових активів, пов'язаних з Іраном.