Коротко • 15 липня Міністерство юстиції США подало позов про цивільну конфіскацію $84,2 млн на рахунках, пов’язаних із платіжною компанією Capstone Ltd. Прокурори стверджують, що вона переказувала кошти для Tether без необхідної ліцензії. • Основна частина коштів — $79,11 млн — перебувала на рахунку Wells Fargo Securities; менші суми зберігалися в JPMorgan Chase та на двох USDT-гаманцях. • Tether підтвердила, що EQIBank — банк із Домініки, який стоїть за Capstone, — обробляв її банківські перекази, але заявила, що «не мала жодного знання» про розслідувані дії та оцінила свою експозицію менш ніж у 0,034% активів групи. Міністерство юстиції США прагне залишити собі $84,2 млн, які, згідно з позовом про цивільну конфіскацію, проходили через рахунки, що використовувалися для обробки платежів Tether. Позов, поданий 15 липня до Східного округу Каліфорнії перед суддею Дейлом А. Дроздом, стосується Capstone Ltd. — платіжної компанії зі штату Монтана. Згідно з матеріалами справи, Capstone діяла як неліцензований оператор грошових переказів — категорія бізнесу, для якої регулятори вимагають ліцензію саме через переказ коштів інших осіб — щонайменше у шести штатах. При цьому компанія представлялася банкам звичайним постачальником IT-послуг. Myriad: До якого рівня зросте Bitcoin? Натисніть, щоб зробити свій прогноз. Власники Capstone, яких у позові названо Котаро Шимогорі та Мері Джин Томпсон, фігурують у справі, тоді як ФБР виконало ордер на обшук у помешканні в Сакраменто. За даними Financial Times, їхній адвокат заявив, що компанія «заперечує будь-які порушення» та сподівається «швидко врегулювати це питання». Із $84,2 млн, на які поширюється конфіскація, $79,11 млн було вилучено 14 вересня з рахунку Wells Fargo Securities, відкритого на ім’я Capstone. Цивільна конфіскація — це юридична процедура, яка дозволяє державі вилучати кошти, пов’язані з імовірним злочином, без кримінального вироку власнику цих коштів. Ще $2,06 млн перебували в JPMorgan Chase, $1,86 млн — на окремому рахунку Wells Fargo, а трохи більш ніж $1,1 млн були розподілені між двома гаманцями з USDT — стейблкоїном Tether, криптотокеном, покликаним завжди торгуватися за курсом один долар. За Capstone стоїть EQIBank — ліцензований у Домініці цифровий банк, який, за словами прокурорів, визначав, як платіжний оператор переказував кошти. EQIBank уже попередив, що втрата цих коштів — приблизно 80% від усіх активів банку — може призвести до його ліквідації. Bitcoin BTC · USD $83,931 +2,87% 24 год • 7 днів • 1 міс. • 1 рік • Від початку року 19 вересня • 21 вересня • 23 вересня • 24 вересня • 26 вересня Максимум за 24 год: $84,296 Мінімум за 24 год: $83,230 Обсяг: $842,5 млн Прогнози ринку Імовірності від Myriad Сьогодні: $82,000–$84,000 — 64% імовірності Цього тижня: $82,000–$84,000 — 64% імовірності Цього місяця: $82,000–$84,000 — 51% імовірності Купити Bitcoin за USDT За підтримки Jupiter Купити Дані про ціну від CoinGecko Більше новин і прогнозів щодо Bitcoin → Tether підтвердила, що EQIBank обробляв перекази для купівлі та погашення USDT, але в заяві для Reuters наполягла, що «не мала жодного знання про дії Capstone, щодо яких Міністерство юстиції висунуло звинувачення». Представник компанії заявив, що сукупна експозиція становить менш ніж 0,034% активів групи — незначна частка порівняно зі $187,75 млрд активів, про які Tether повідомила станом на кінець другого кварталу. Це не перший випадок, коли Tether та її афілійована компанія Bitfinex опиняються в полі зору прокурорів через способи переміщення коштів. У 2021 році обидві компанії уклали мирову угоду з генеральним прокурором Нью-Йорка після визнання, що USDT не завжди був забезпечений доларом у співвідношенні один до одного, як заявлялося. Компанії сплатили штраф у розмірі $18,5 млн і погодилися припинити діяльність у штаті. Capstone та EQIBank уже подали заяву про захист прав добросовісного власника щодо вилучених коштів. Відповідно до Додаткового правила G, яке регулює такі справи про конфіскацію, будь-який заявник має 21 день, щоб відповісти на позов уряду після подання офіційної заяви до суду. Щоденний дайджест Починайте кожен день із найважливіших новин, а також оригінальних матеріалів, подкастів, відео та іншого. Ваша електронна пошта Отримати!