Федеральні прокурори США розслідують, чи порушила Binance санкції проти Ірану, не зупинивши певні торгові операції на своїй платформі, повідомило в понеділок агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Розслідування веде прокуратура США на Мангеттені, також залучений кримінальний підрозділ Міністерства юстиції у Вашингтоні, а влада перевіряє, чи біржа свідомо дозволяла таку торгівлю.

Які саме транзакції перевіряються, не уточнюється, а розслідування Міністерства юстиції можуть завершуватися без висунення обвинувачень. Речники відомства та прокуратури США на Мангеттені від коментарів відмовилися.

«Ми дотримуємося політики нульової толерантності до порушень санкцій», — заявила Binance, додавши, що співпрацює з правоохоронними органами.

Майже три роки тому біржа визнала провину в недотриманні американського банківського та санкційного законодавства, сплатила $4,3 млрд і погодилася на нагляд двох корпоративних моніторів. Співзасновник Чанпен Чжао залишив посаду генерального директора, відбув чотири місяці у в’язниці та був помилуваний президентом Дональдом Трампом минулого року.

Fortune 13 лютого повідомив, що внутрішні розслідувачі виявили переміщення через платформу понад $1 млрд на користь структур, пов’язаних з Іраном, після чого їх звільнили. Wall Street Journal повідомила про ці звільнення 23 лютого, а New York Times того ж дня оцінила суму, відправлену іранським структурам, у $1,7 млрд. Наступного дня сенатор Річард Блументаль розпочав попередню перевірку, вимагаючи документи щодо двох структур — Hexa Whale і Blessed Trust.

Binance відкинула цю версію у дописі від 10 березня, заявивши, що кошти ані не надходили на її платформу як джерело, ані не завершували на ній маршрут, і що максимум $126,1 млн після численних переказів дісталися гаманцям, пов’язаним з Іраном, з яких максимум $24,1 млн потрапили до гаманців, пов’язаних із КВІР. За словами компанії, іранський зв’язок виявили лише після початку внутрішньої перевірки, а жодного працівника не звільняли за ескалацію комплаєнс-застережень. Окремо компанія повідомила Блументалю, що її комплаєнс-процедури були ефективними, а також подала позов проти Journal через це висвітлення.

Обидві структури, про які запитував Блументаль, знову згадали минулого тижня, коли прокурори на Мангеттені вимагали конфіскації $61 млн, які, за їхніми словами, походили від продажу іранської нафти на чорному ринку та були відмиті через Binance. За словами прокурорів, дві зареєстровані в Гонконгу компанії неправдиво описували свою господарську діяльність. У цій справі Binance не обвинувачували в правопорушеннях.

У серпні OFAC надало собі повноваження включати до санкційного списку будь-яку іноземну особу, що працює в секторі цифрових активів Ірану, незалежно від місця її базування; це одне з п’яти секторальних рішень, ухвалених у межах кампанії, яку Казначейство називає Operation Economic Outcast. 10 вересня Вашингтон запровадив санкції проти компаній і фізичних осіб, які, за його твердженням, фінансують «Хезболлу» та інших іранських проксі.