Федеральні великі журі США висунули обвинувачення 10 іноземним громадянам, пов'язаним з криптомаркетмейкерами, за нібито "wash trading" (фіктивні угоди) криптовалютами з метою завищення обсягів торгів та цін.
Керівники та співробітники чотирьох криптофірм — Gotbit, Vortex, Antier і Contrarian — були звинувачені в трьох обвинувальних актах за організацію схем "pump-and-dump" (накачування і скидання), які спричинили збитки інвесторам у США та за їх межами, згідно із заявою, оприлюдненою в понеділок прокурорами Північного округу Каліфорнії.
Трьох обвинувачених, включаючи двох головних виконавчих директорів, було заарештовано минулого року та екстрадовано з Сінгапуру для явки до федерального суду в Окленді в понеділок, згідно із заявою.
Прокурори стверджували, що обвинувачені діяли як незаконні маркетмейкери та здійснювали "wash trading" (фіктивні угоди), щоб створити хибне враження, нібито певні криптовалюти мали активні, органічні обсяги торгів, заманюючи нічого не підозрюючих інвесторів у переоцінені криптоактиви.
Влада вилучила понад 1 мільйон доларів у криптовалюті на сьогоднішній день у вищезгаданих справах, йдеться у заяві. У разі засудження обвинуваченим загрожує до 20 років позбавлення волі та штрафи у розмірі 250 000 доларів за кожне порушення.
Кількох обвинувачених було доставлено до США для пред'явлення звинувачень. У понеділок Гліб Гора, 24-річний громадянин Росії та генеральний директор Vortex, вперше постав перед судом в Окленді після екстрадиції з Сінгапуру.
Минулого серпня федеральне журі висунуло обвинувачення Горі та двом іншим обвинуваченим від Vortex, Сергію Рижкову та Майклу Фогелю, за звинуваченням у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та штучному завищенні цін на криптоактиви.
Керівники Contrarian та громадяни Індії Ману Сінгх і Васу Шарма також з'явилися в суді в понеділок після їх жовтневої екстрадиції з Сінгапуру. Їм були висунуті аналогічні звинувачення, що й співробітникам Vortex. Серед інших обвинувачених — Кушагра Шрівастава та Васу Шарма з Contrarian, а також Саббі Сінгх з Antier.
У заяві в понеділок також зазначалося, що співробітники Gotbit Антуан Цао, Ян Софронов і Неманья Попов були звинувачені за їхню роль у передбачуваній схемі шахрайства та wash trading. Цао і Попов вже визнали свою провину та були засуджені.
Раніше засновника Gotbit Олексія Андрюніна було засуджено до восьми місяців ув'язнення в червні 2025 року після того, як прокурори заявили, що цей маркетмейкер здійснював фіктивні угоди на мільйони доларів.
Відмова від відповідальності: The Block є незалежним ЗМІ, яке надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії криптопростору. Криптобіржа Bitget є ключовим LP для Foresight Ventures. The Block продовжує працювати незалежно, щоб надавати об'єктивну, значущу та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наші поточні фінансові розкриття.
© 2026 The Block. Усі права захищені. Ця стаття надається виключно в інформаційних цілях. Вона не є і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
