Федеральне велике журі в Огайо висунуло обвинувачення двом китайським фармацевтичним компаніям та шістьом громадянам Китаю за нібито торгівлю прекурсорами фентанілу та відмивання грошей, причому криптовалюта відігравала центральну роль у платіжних потоках.
Згідно із заявою в середу, обвинувачення висунуто компаніям Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. та Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., а також шістьом особам, за постачання хімічних прекурсорів та речовин-розріджувачів, що використовуються для виробництва фентанілу, при цьому вони направляли клієнтів здійснювати платежі через криптогаманці, що перебували під їхнім контролем.
Ця справа порушена в рамках ініціативи ФБР "Операція Box Cutter", яка має на меті ліквідацію міжнародних мереж торгівлі фентанілом. Трьом обвинуваченим також було пред'явлено звинувачення у спробі надання матеріальної підтримки мексиканському наркокартелю, визнаному іноземною терористичною організацією.
Згідно з обвинувальним актом, компанії нібито продавали такі речовини, як медетомідин — заспокійливий засіб для тварин, що використовується для розведення та збільшення об'єму фентанілу, — наркоторговцям, які працюють у США та за кордоном. Цей "розріджувач" може збільшити вихід одного кілограма фентанілу щонайменше у 20 разів, виробляючи мільйони доз на вуличному рівні, йдеться у заяві.
У разі засудження обвинуваченим загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення за торгівлю наркотиками та до 20 років за відмивання грошей та злочини, пов'язані з тероризмом.
Влада заявила, що криптовалюта була ключовою для спрощення транзакцій: клієнтам було наказано надсилати кошти на гаманці, контрольовані обвинуваченими, перш ніж доходи переправлялися до закордонних фінансових установ.
"Ця схема нашарування починається зі стейблкоїнів, отриманих на початкову адресу збору, які потім фрагментуються та проходять через ланцюжок транзитних гаманців, а потім конвертуються у фіат у транскордонній точці виходу", – йдеться у звіті TRM Labs у середу.
Ця справа підкреслює зростаючу роль крипто в глобальних незаконних ланцюгах постачання наркотиків. TRM виявила, що близько 97% виробників прекурсорів наркотиків, розташованих у Китаї, приймають криптоплатежі. Ончейн-надходження до цих постачальників досягли 39,1 мільйона доларів у 2025 році, порівняно з 34,7 мільйона доларів у 2024 році та 30,9 мільйона доларів у 2023 році.
Обвинувачення також сигналізує про ширшу зміну у правозастосуванні в бік націлювання на верхню частину ланцюга постачання — включно з іноземними постачальниками, платіжними посередниками та власниками криптогаманців — замість того, щоб зосереджуватися виключно на операторах картелю, зазначив TRM.
"Ми переслідуємо весь ланцюг постачання цих смертоносних наркотиків, від мексиканських картелів та китайських фармацевтичних компаній до дистриб'юторів високого рівня на наших вулицях у Південному окрузі Огайо", — заявив прокурор США Домінік С. Герасе II у середу.
Відмова від відповідальності: The Block є незалежним медіа-виданням, що надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії в криптопросторі. Криптобіржа Bitget є якірним обмеженим партнером для Foresight Ventures. The Block продовжує працювати незалежно, щоб надавати об'єктивну, значущу та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наші поточні фінансові розкриття.
© 2026 The Block. Усі права захищені. Ця стаття надається виключно в інформаційних цілях. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
