Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло звинувачення проти 10 осіб за нібито маніпулювання цінами на цифрові активи за допомогою так званих схем "pump-and-dump".
У вівторок у прес-релізі федеральні прокурори стверджували, що обвинувачені вступили у змову, щоб штучно завищити обсяги торгів та ціни на криптовалюту, перш ніж продавати їх необізнаним інвесторам за завищеними оцінками. Справа зосереджена навколо чотирьох фірм-маркет-мейкерів: Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian, а інцидент датується 2018 роком.
Справи розгорталися протягом багатьох років: перша фаза з'явилася в жовтні 2024 року, за нею відбувся обвинувальний акт, пов'язаний з Gotbit, поданий у березні 2025 року, що згодом розширився справою Vortex у серпні 2025 року та подальшими звинуваченнями, пов'язаними з Contrarian та Antier у вересні 2025 року.
Трьох обвинувачених, включаючи генерального директора Vortex Гліба Гору, генерального директора Contrarian Ману Сінгха та співробітника Contrarian Васу Шарму, було заарештовано в Сінгапурі та екстрадовано до Сполучених Штатів, де вони постали перед федеральним судом у понеділок.
Обвинувальні акти стверджують, що обвинувачені застосовували тактики, включаючи wash trading, узгоджені замовлення та інші заздалегідь узгоджені транзакції, щоб генерувати фальшивий обсяг та підтримувати ціни токенів, створюючи ілюзію справжнього ринкового попиту.
"Ці так звані схеми "pump-and-dump" спричинили збитки інвесторам у Сполучених Штатах та інших країнах", — заявили прокурори. У прес-релізі зазначалося, що влада конфіскувала понад 1 мільйон доларів у криптовалюті.
Засновник Gotbit Олексій Андрюнін вже визнав себе винним у 2025 році та погодився конфіскувати приблизно 23 мільйони доларів у криптоактивах в рамках угоди про визнання провини.
Міністерство юстиції раніше висувало пов'язані звинувачення проти CLS Global через таємну операцію ФБР, яка використовувала створений бюро токен для викриття ймовірних послуг з маніпуляції ринком.
