Три керівники криптокомпаній, екстрадовані із Сінгапуру, постали перед федеральним судом в Окленді в понеділок, у той час як прокурори США розширили справу про вош-трейдинг, у якій тепер звинувачуються 10 іноземних громадян, пов'язаних із чотирма компаніями, що займаються крипто-маркет-мейкінгом.
Судові засідання знаменують собою останній крок у боротьбі США з імовірним вош-трейдингом на ринках цифрових активів, яка розпочалася з таємної операції, розкритої в жовтні 2024 року, згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США (DOJ) у вівторок.
Міністерство юстиції повідомило, що справи, які стосуються Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian за діяльність, що тривала з 2018 року, включають схеми завищення цін і обсягів токенів шляхом скоординованої торгівлі, що створювало ілюзію більшої ліквідності та попиту на активи, ніж це було насправді.
За даними Міністерства юстиції, обвинувачення щодо Gotbit було подано в березні 2025 року, потім справа Vortex у серпні 2025 року та справа Contrarian-Antier у вересні 2025 року, спираючись на міжнародні зусилля з правозастосування, перші звинувачення в рамках яких були оприлюднені в жовтні 2024 року.
На попередньому етапі влада США висунула звинувачення 18 фізичним та юридичним особам у рамках глобальної операції, спрямованої на боротьбу з широкомасштабним шахрайством у криптоінвестиціях та маніпуляціями ринком, поряд з паралельним позовом Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), який розкривав пропозиції «маніпулювання ринком як послугу» (market-manipulation-as-a-service) від Gotbit та пов'язаних з нею учасників.
Міністерство юстиції повідомило, що генеральний директор Vortex Гліб Гора, генеральний директор Contrarian Ману Сінгх та співробітник Contrarian Васу Шарма були заарештовані в Сінгапурі в жовтні 2025 року, екстрадовані до США і в понеділок вперше постали перед судом у Каліфорнії.
Пов'язане: Як Південна Корея використовує ШІ для виявлення маніпуляцій на крипторинку
Обвинувальні акти описують тактики, включаючи вош-трейдинг, узгоджені ордери та інші попередньо узгоджені транзакції, розроблені для створення штучного обсягу, підтримки цін токенів та створення ілюзії органічного інтересу інвесторів, перш ніж інсайдери продавали їх на ринку.
Ці події слідують за попередніми визнаннями провини та штрафами у пов'язаних справах, зокрема проти Gotbit, яка погодилася припинити діяльність та конфіскувати приблизно 23 мільйони доларів у вилученій криптовалюті як частина угоди про визнання провини щодо імовірної маніпуляції низьколіквідними токенами.
У пов'язаній справі в січні CLS Global, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, погодилася визнати себе винною в Массачусетсі за звинуваченнями у маніпулюванні торгівлею NexFundAI (NEXF) — токеном, створеним ФБР для викриття шахрайських схем крипто-маркет-мейкінгу, — і сплатити штраф у розмірі $428 059, конфіскувати кошти на декількох біржах та прийняти заборону на торгівлю в США як частину своєї угоди з прокурорами та SEC.
Прокурори та регулятори США неодноразово називали вош-трейдинг постійною проблемою на крипторинках, стверджуючи, що штучний обсяг може вводити інвесторів в оману щодо ліквідності та попиту.
Журнал: «Найбільшим каталізатором бичачого ринку» Біткоїна стане ліквідація Сейлора — засновник Santiment
