Велика Британія запровадила санкції проти кількох криптофірм та фінансових мереж, пов'язаних з Росією, включаючи суб'єкти, зареєстровані в Об'єднаних Арабських Еміратах та Грузії, в рамках нової кампанії боротьби з обходом санкцій, пов'язаних з військовою економікою Москви.
За даними уряду Великої Британії, останній пакет санкцій заморожує активи, пов'язані з мережею А7, підтримуваною Кремлем, та забороняє британським фірмам підтримувати кореспондентські банківські відносини або обробляти платежі, що стосуються цільових суб'єктів.
Британська влада заявила, що мережа використовувалася для переміщення коштів через іноземні фінансові системи, підтримки закупівельної діяльності та обходу обмежень, запроваджених після вторгнення Росії в Україну.
Поряд з традиційними фінансовими установами, заходи також охоплюють криптобіржі та компанії, що експлуатують платіжні платформи, орієнтовані на Росію. Киргизький банк та кілька підприємств, зареєстрованих в ОАЕ та Грузії, були включені до санкційного списку, тоді як численні особи, пов'язані з мережею, також потрапили під санкції.
У заяві, опублікованій у вівторок, міністр внутрішніх справ Великої Британії Івет Купер заявила, що Британія співпрацює з країнами-союзниками, щоб «викривати, руйнувати та демонтувати» фінансові канали, що підтримують військові операції Росії в Україні.
«Ми продовжуватимемо діяти швидко та рішуче, разом із нашими союзниками, щоб викривати, руйнувати та демонтувати ці мережі, а також забезпечувати, щоб ті, хто сприяє агресії Росії, зіткнулися з наслідками», – сказала Купер.
Ці дії відбуваються на тлі того, як західні уряди продовжують посилювати нагляд за криптоплатформами, звинуваченими у сприянні обмеженим транзакціям за участю підсанкційних держав та суб'єктів.
Британські чиновники описали підсанкційні суб'єкти як частину того, що вони назвали «тіньовими фінансовими системами», що функціонують поза традиційними рамками відповідності вимогам.
За даними уряду Великої Британії, мережа А7 відігравала роль у перенаправленні транзакцій та підтримці доступу до іноземної банківської інфраструктури, незважаючи на існуючі санкції.
Тим часом Британія нещодавно посилила розслідування щодо криптофірм, нібито пов'язаних з фінансовими потоками з Ірану та Росії.
На початку березня Реєстраційна палата (Companies House) ініціювала розпуск криптобіржі Zedxion після того, як влада дійшла висновку, що інформація, подана під час реєстрації, була «оманливою, неправдивою або обманною».
Проєкт з розслідування організованої злочинності та корупції (Organized Crime and Corruption Reporting Project) раніше повідомляв, що зазначений директор Zedxion, Елізабет Ньюмен, ймовірно, була вигаданою особою. Згідно з розслідуванням, платформа також використовувала стокові фотографії у рекламних матеріалах, пов'язаних з нібито профілем керівника.
Окремий аналіз, опублікований фірмою з блокчейн-розвідки TRM Labs, виявив, що Zedxion та її афілійована платформа Zedcex обробили близько 1 мільярда доларів, пов'язаних з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану.
TRM Labs повідомила, що ці транзакції становили близько 56% від загального обсягу бірж, перш ніж зрости майже до 87% у 2024 році, коли потоки, пов'язані з КВІР, досягли близько 619,1 мільйона доларів.
Пакет санкцій було оголошено менш ніж за тиждень після того, як Британія відклала заплановану заборону на імпорт дизельного та реактивного палива, переробленого з російської сирої нафти в третіх країнах. Влада Великої Британії заявила, що відтермінування мало на меті зменшити тиск на постачання, а не пом'якшити позицію країни щодо дотримання санкцій.
Британські чиновники стверджували, що обмеження на паливо все одно будуть реалізовані в рамках того, що вони описали як поетапний процес впровадження. Водночас Лондон продовжував націлюватися на платіжні мережі, фірми-одноденки та транскордонні фінансові системи, які, на думку влади, допомагають Росії підтримувати торговельну та закупівельну діяльність, незважаючи на міжнародні обмеження.
