Уряд Великої Британії посилює тиск на китайськомовну крипторинкову платформу гарантій вартістю 20 мільярдів доларів, застосовуючи масштабні санкції, спрямовані на відключення платформи від криптодоступу.
Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії заявило в четвер, що Xinbi надає криптопослуги, інструменти, що сприяють шахрайству, та інші незаконні послуги зловмисникам і відіграє центральну роль у шахрайських центрах, що діють по всій Південно-Східній Азії.
«Санкції Великої Британії ізолюють платформу від легальної криптоекосистеми, значно порушуючи її діяльність, впливаючи на її здатність надсилати та отримувати криптовалютні транзакції», – заявило відомство.
Останнє формулювання від уряду Великої Британії підкреслює поділ між легальними та незаконними криптоекосистемами, а не зведення їх в одне ціле — що є позитивним напрямком для репутації галузі.
Згідно з санкціями, будь-які активи у Великій Британії, пов’язані з Xinbi, будуть заморожені, а платформі буде заборонено доступ до фінансових, торговельних і туристичних мереж країни. Британським підприємствам, включаючи банки, криптофірми та окремих громадян, заборонено надавати товари, послуги, позики чи інвестиції Xinbi.
Chainalysis оцінює, що Xinbi обробила понад 19,9 мільярда доларів США в період з 2021 по 2025 рік і глибоко пов’язана з низкою інших незаконних послуг.
Нещодавні санкції департаменту стосуються Тета Лі, який, ймовірно, керував міжнародною фінансовою мережею Prince Group, камбоджійської компанії, звинуваченої в організації масштабних схем криптошахрайства.
Ху Сяовей, який, імовірно, причетний до фінансової мережі Prince Group та #8 Park – шахрайського комплексу, пов'язаного з групою, також потрапив під санкції.
Компанія з аналізу блокчейнів Chainalysis заявила у звіті в четвер, що санкції націлені на вхідні та вихідні шлюзи шахрайської екосистеми, які дозволяють масштабне шахрайство, і «експлуатують ефективний, безкордонний характер криптомереж».
«Вносячи до чорного списку відому китайськомовну платформу гарантій, FCDO бореться з комерційними ринковими майданчиками, які підтримують шахраїв, надаючи послуги з обробки платежів та маркетингу», – йдеться у повідомленні.
Пов’язано: Криптозлочинність – це більше, ніж здається на перший погляд: що потрібно знати
Традиційні фінансові системи, такі як банківські перекази, вже давно використовуються для відмивання грошей та шахрайства, переважно через їхній масштаб та глобальне охоплення.
Цільова група з фінансових заходів (FATF) оцінює, що від 2% до 5% світового ВВП відмивається через традиційні фінансові системи, тоді як Chainalysis оцінює, що менше 1% криптотранзакцій пов’язані з незаконною діяльністю.
США також посилили санкції, спрямовані проти незаконних криптооперацій. На початку цього місяця Міністерство фінансів США наклало санкції на шістьох осіб та дві організації за їхні ймовірні ролі у схемі шахрайства з ІТ-працівниками, організованій Північною Кореєю, державним суб’єктом, який часто націлюється на криптоіндустрію.
Журнал:Великі питання: Чи може Біткойн врятувати вас від жахливого ефекту Кантільйона?
