Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти криптографічного маркетплейса та осіб, пов'язаних із масштабними шахрайськими операціями в Південно-Східній Азії, посилюючи зусилля щодо боротьби з онлайн-шахрайством та порушеннями прав людини.
Заходи, оголошені в четвер Міністерством закордонних справ, Співдружності та розвитку та Міністерством внутрішніх справ, зосереджені на Xinbi, нелегальному китайськомовному маркетплейсі, який, за заявою уряду, надає крипто-послуги шахрайським мережам. Влада повідомила, що Xinbi уможливлює продаж викрадених персональних даних та надає послуги, що використовуються для націлювання на жертв, включаючи засоби зв'язку, такі як обладнання супутникового Інтернету.
За даними аналітичної компанії Chainalysis, Xinbi обробив транзакцій на понад 19,9 мільярда доларів США в період з 2021 по 2025 рік, що підкреслює його роль у сприянні відмиванню грошей, неліцензійній позабіржовій торгівлі та іншій незаконній діяльності.
По всьому регіону шахрайські центри використовували такі схеми, як фейкові романтичні стосунки, щоб обманювати жертв у великих масштабах, зокрема у Великій Британії. Посадовці заявили, що багато тих, хто здійснює ці шахрайства, самі є жертвами торгівлі людьми, залучені фальшивими пропозиціями роботи та змушені здійснювати шахрайство під загрозою тортур.
Велика Британія заявила, що вона є першою країною, яка застосувала санкції проти Xinbi, з метою ізолювати його від законної криптоекосистеми та порушити його здатність обробляти транзакції.
Санкції також націлені на Legend Innovation Co., оператора "#8 Park" — великого шахрайського комплексу в Камбоджі, де, як вважається, утримується до 20 000 осіб, що стали жертвами торгівлі людьми, а також на її директора Інга Сокліма та осіб, пов'язаних із фінансовою мережею Prince Group, раніше підсанкціонованою Великою Британією та США минулого року. Ця попередня дія призвела до заморожування та вилучення активів на суму понад 1 мільярд фунтів стерлінгів (1,3 мільярда доларів США) та сприяла хвилі розслідувань та арештів у регіоні.
Посадовці заявили, що останні заходи матимуть негайний ефект, додатково обмежуючи доступ до фінансових каналів, які використовує мережа. Кілька об'єктів нерухомості в Лондоні також буде заморожено, що додасться до раніше вилучених активів Великої Британії, включаючи офісний блок вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів (133 мільйони доларів США), два багатомільйонні особняки та гелікоптер.
"Наші сьогоднішні санкції надсилають чітке повідомлення: ми не дозволимо британцям ставати жертвами цих жахливих шахрайств або терпіти жахливі порушення прав людини, що здійснюються в цих шахрайських центрах", – заявив Стівен Доуті, член парламенту, Державний міністр Великої Британії у справах Європи, Північної Америки та заморських територій.
Уряд Великої Британії заявив, що ця дія відображає ширшу стратегію, спрямовану не лише на окремих злочинців, а й на інфраструктуру, яка підтримує глобальні шахрайські операції. Це відбувається напередодні Саміту Великої Британії з питань незаконних фінансів у червні, де посадовці планують наполягати на посиленні міжнародної координації для боротьби з відмиванням та переміщенням незаконних коштів через кордони.
Відмова від відповідальності: The Block є незалежним засобом масової інформації, що надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії в криптопросторі. Криптобіржа Bitget є якірним LP для Foresight Ventures. The Block продовжує працювати незалежно, щоб надавати об'єктивну, значущу та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наші поточні фінансові розкриття інформації.
© 2026 The Block. Всі права захищені. Ця стаття надається лише для інформаційних цілей. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
