Регіональна поліція Великої Британії вилучила 20,21 Біткоїна та інші активи вартістю понад 1,4 мільйона доларів після відстеження коштів до ринків даркнету, що діяли між 2016 і 2019 роками.
Поліція Ейвона і Сомерсета 27 серпня заявила, що її Відділ фінансових розслідувань вилучив 20,21 BTC, інші цифрові активи та кошти, що зберігалися на банківському рахунку.
Сукупна вартість активів становила 1 032 487,86 фунтів стерлінгів, або понад 1,4 мільйона доларів, на момент оцінки поліцією. Офіційні особи не розкрили суму, що зберігалася в інших криптовалютах або на банківському рахунку, а також не ідентифікували токени, що були залучені.
На початку 2026 року суд затвердив конфіскацію, прийнявши до уваги, що ці активи є доходами від незаконної діяльності. Поліція переслідувала активи відповідно до Закону про доходи від злочинної діяльності, який дозволяє органам влади вилучати майно, отримане злочинною діяльністю.
Неназвана особа, яка була в центрі розслідування, раніше була засуджена за відмивання грошей і з того часу померла, згідно з заявою. Офіційні особи не розкрили, коли відбулося попереднє засудження, які злочини були з ним пов'язані, або чи проводилося розслідування щодо когось ще.
За поточної ціни Біткоїна близько 77 570 доларів США, лише 20,21 BTC коштували б приблизно 1,57 мільйона доларів. Різниця від оцінки поліції може походити від дати, коли офіційні особи розрахували загальну суму, оскільки ринкова ціна Біткоїна змінилася з моменту конфіскації активів. Поліція не надала дату оцінки або не вказала, чи був якийсь Біткоїн конвертований у фунти.
Працюючи з кібервідділом поліції, фінансові слідчі використовували спеціалізовані методи відстеження, щоб відслідкувати активи до кількох ринків даркнету, що діяли з 2016 по 2019 рік.
Поліція не назвала платформи, але заявила, що правоохоронні органи з того часу закрили всі з них. За даними поліції, ці ринки сприяли злочинам, починаючи від розповсюдження наркотиків до торгівлі людьми.
Цей період включає кілька великих правоохоронних операцій проти даркнету. Міністерство юстиції США закрило ринок AlphaBay у липні 2017 року після міжнародного розслідування за участю органів влади Сполучених Штатів, Таїланду, Нідерландів, Литви, Канади, Великої Британії та Франції.
Нідерландська поліція таємно взяла під контроль Hansa перед тим, як закрити її разом з AlphaBay. Європол заявив, що слідчі керували Hansa близько місяця, що дозволило їм збирати інформацію про продавців та клієнтів, які перейшли на платформу після ліквідації AlphaBay.
Dream Market, ще одна велика платформа з періоду, охопленого розслідуванням Ейвона і Сомерсета, припинила свою діяльність у 2019 році. У заяві поліції не було сказано, чи проходив вилучений Біткоїн через AlphaBay, Hansa, Dream Market або інші ринки.
Хоча послуги даркнету можуть приховувати осіб, що стоять за транзакціями, публічні записи блокчейну зберігають рух Біткоїна між адресами. Слідчі можуть поєднувати цю історію транзакцій із записами обміну, вилученими пристроями та іншими фінансовими доказами для виявлення зв’язків між гаманцями та підозрюваною злочинною діяльністю.
Детектив-констебль Ентоні Девіс з Відділу фінансових розслідувань заявив, що деякі люди вірять, що криптовалюта може забезпечити анонімність, приховати багатство та тримати активи поза досяжністю поліції. На практиці, за його словами, блокчейн зберігає "постійний запис транзакцій", який може стати "безцінним джерелом доказів".
Девіс додав, що спеціалізовані навички фінансових розслідувань стають все більш важливими для виявлення та відшкодування злочинних активів, що зберігаються в криптовалютах.
Ця операція є найбільшим вилученням криптовалют поліцією Ейвона і Сомерсета з моменту набрання чинності ордерів на заморожування криптогаманців у квітні 2024 року.
Уряд Великої Британії запровадив нові повноваження через зміни до Закону про доходи від злочинної діяльності. Поліція може заморожувати криптоактиви, якщо має обґрунтовані підстави підозрювати зв'язок з незаконною діяльністю, навіть якщо правоохоронні органи не здійснили арешту.
До цих поправок офіцери могли стикатися з обмеженнями при спробах взяти під контроль цифрові активи під час розслідування. Поточні правила дозволяють органам влади передавати вилучені токени до гаманців, контрольованих правоохоронними органами, та вилучати предмети, які можуть надати доступ до коштів, включаючи письмові паролі та пристрої зберігання.
Офіцери також можуть знищити криптоактив, якщо повернення його в обіг не відповідатиме суспільним інтересам. Коли заходи набули чинності, Міністерство внутрішніх справ Великої Британії визначило криптовалюти, орієнтовані на конфіденційність, як один із видів активів, що можуть потребувати такого поводження.
Ордер на заморожування сам по собі не встановлює, що актив є кримінальним майном. У справі Ейвона і Сомерсета активи були конфісковані лише після того, як суд переконався, що вони походять від незаконної діяльності.
Кошти, вилучені відповідно до Закону про доходи від злочинної діяльності, можуть бути спрямовані на поліцейські та громадські програми. Поліція Ейвона і Сомерсета заявила, що ці кошти можуть підтримувати освіту, навчання, раннє втручання та роботу з профілактики злочинності.
Британське вилучення наслідує кілька американських справ, у яких слідчі використовували записи транзакцій для виявлення криптоактивів, пов'язаних з послугами даркнету.
У січні crypto.news раніше повідомляв, що Міністерство юстиції США завершило конфіскацію на 400 мільйонів доларів, що включала активи, вилучені у оператора Helix Ларрі Діна Гармона. Міністерство юстиції заявило, що Helix обробив понад 354 000 BTC між 2014 і 2017 роками та допомагав клієнтам приховувати кошти, пов'язані з ринками даркнету.
Федеральний суд надав уряду США законне право власності на активи Helix після того, як Гармон визнав себе винним у 2021 році в керуванні неліцензованим бізнесом з переказу грошей та порушенні Закону про банківську таємницю. У 2024 році він отримав трирічний тюремний термін.
У червні прокурори США звинуватили двох імовірних операторів служби відмивання грошей AudiA6, яку влада звинуватила в обробці понад 389 мільйонів доларів у криптовалюті. Аналіз блокчейну, наведений прокурорами, виявив близько 10 333 BTC, депонованих у гаманці, контрольовані службою з 2021 року, включаючи 393,39 BTC, надісланих безпосередньо з відомих ринків даркнету, груп програм-вимагачів та інших незаконних джерел.
Велика Британія також мала справу з набагато більшими вилученнями Біткоїна. У вересні 2025 року громадянин Китаю Цзимін Цянь визнав себе винним після того, як влада виявила цифрові гаманці, що містили 61 000 BTC, пов'язані з інвестиційним шахрайством, що зачепило понад 128 000 осіб у Китаї. Поліція виявила гаманці під час рейду у 2018 році після отримання інформації про передачу злочинних активів, згідно з попереднім висвітленням справи.
BTC
