Управління з фінансового нагляду (FCA) Великої Британії здійснило рейди в кількох місцях, підозрюваних у веденні незаконних операцій з P2P (peer-to-peer) торгівлі криптовалютою.

Регулятор фінансових послуг та ринків повідомив у середу, що працював разом з Податковою та митною службою Її Величності (HM Revenue & Customs) та Південно-Західним регіональним відділом по боротьбі з організованою злочинністю, щоб перевірити вісім об'єктів, пов'язаних з незаконною торгівлею криптовалютою. Посадові особи видали на місці накази про припинення діяльності, зобов'язавши операторів негайно зупинити роботу, одночасно збираючи докази, пов'язані з поточними кримінальними розслідуваннями.

«Незареєстровані P2P-торговці криптовалютою, що працюють у Великій Британії, роблять це незаконно і становлять ризик фінансових злочинів», – заявив Стів Смарт, виконавчий директор FCA з питань правозастосування та нагляду за ринком.

P2P-торгівля криптовалютою дозволяє фізичним особам купувати та продавати цифрові активи безпосередньо, минаючи централізовані біржі. У Великій Британії така діяльність вимагає реєстрації відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей. FCA заявило, що наразі жодні P2P-торговці криптовалютою або платформи не зареєстровані в регуляторі.

По темі: Stratiphy знову відкриває безподатковий шлях до крипто-ETN для інвесторів Великої Британії

FCA розширює боротьбу з криптовалютою

Ці рейди знаменують першу операцію такого роду FCA, спрямовану на P2P-торгівлю криптовалютою, але є продовженням серії заходів з примусу щодо цього сектора. Попередні дії включали судові переслідування, пов'язані з незаконними мережами криптоматів, та арешти, пов'язані з неліцензованими біржами.

Раніше цього місяця влада Великої Британії та інших країн, включаючи США та Канаду, заморозила мільйони доларів, пов'язаних з криптошахрайством, в рамках скоординованих правоохоронних зусиль під назвою Операція «Атлантик». Операція, проведена в березні, очолювалася такими агентствами, як Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії, Секретна служба США та канадські правоохоронні органи та регулятори цінних паперів.

Чиновники заявили, що в ході операції було виявлено понад 20 000 жертв у трьох країнах та вилучено понад 12 мільйонів доларів у вигляді ймовірних злочинних доходів. Слідчі також відстежили понад 45 мільйонів доларів додатково викраденої криптовалюти, пов'язаної з шахрайськими мережами.

«Ці рейди знаменують собою зміни в рамках майбутнього крипторежиму FSMA: незареєстровані позабіржові (OTC) пункти більше не є прогалиною в реєстрації AML, вони є несанкціонованою регульованою діяльністю, і правозастосування буде більше схожим на традиційні фінанси», – сказав Слав Демчук, генеральний директор AMLBot.com, Cointelegraph.

Він додав, що нерегульовані позабіржові брокери є одним з найбільш постійних вузьких місць у незаконних потоках, включаючи «коридори ухилення, пов'язані з Іраном, де учасники, відрізані від регульованих бірж, використовують неофіційні пункти для переміщення USDT і BTC в фіат і з нього».

По темі: Велика Британія планує зміни в правилах платежів для стейблкоїнів, токенізованих депозитів

Британське FCA просувається з крипто-правилами

Раніше цього місяця FCA відкрило консультації щодо вказівок для свого майбутнього режиму регулювання криптовалют, який, як очікується, набуде чинності у 2027 році. Вказівки охоплюватимуть ключові сфери, включаючи стейблкоїни, торгові платформи, зберігання та стейкінг.

Очікується, що компанії зможуть подавати заявки на авторизацію з вересня 2026 року, при цьому повна відповідність вимогам буде необхідною після впровадження рамкової програми.

Журнал: Сінгапур — це не «криптохаб» — це щось краще: генеральний директор StraitsX