Управління з фінансового нагляду (FCA) Великої Британії заявило в середу, що провело першу спільну операцію з припинення незаконної P2P-торгівлі криптовалютою, здійснивши рейди на вісім об'єктів у Лондоні.
Працюючи спільно з Податковою та митною службою Її Величності (HMRC) та Південно-Західним регіональним відділом боротьби з організованою злочинністю (SWROCU), FCA повідомило, що відвідало місця, підозрювані в незаконній P2P-діяльності з криптовалютами, та видало приписи про припинення діяльності в кожному з них. Докази, зібрані під час перевірок, тепер підтримують кілька поточних кримінальних розслідувань, заявив регулятор в офіційному повідомленні.
P2P-торгівля криптовалютою передбачає пряму купівлю та продаж цифрових активів між фізичними особами, а не через централізовану біржу, і FCA заявило, що така діяльність вимагає відповідної реєстрації. Воно додало, що наразі у Великій Британії немає зареєстрованих FCA P2P-трейдерів або платформ криптовалют.
Стів Смарт, виконавчий директор FCA з питань правозастосування та ринкового нагляду, заявив, що незареєстровані P2P-трейдери криптовалют у Великій Британії діють незаконно та створюють ризик фінансових злочинів. Агентство заявило, що продовжуватиме використовувати свої повноваження з партнерськими агентствами для припинення їхньої діяльності.
Правоохоронні органи висловилися в аналогічному ключі. Детектив-інспектор Росс Флей з SWROCU стверджував, що незареєстровані P2P-трейдери можуть надавати злочинцям можливість переміщувати, приховувати та витрачати незаконні кошти.
Ця дія розширює модель, яка вже спостерігається в роботі FCA з правозастосування щодо криптовалют. Регулятор зазначив, що раніше він притягнув до відповідальності особу за експлуатацію незаконної мережі криптобанкоматів, а в червні 2024 року працював з лондонською поліцією над арештом двох осіб, підозрюваних у керуванні незаконною криптобіржею.
Томас Кетті, партнер у сфері злочинів "білих комірців" у Gherson Solicitors LLP, заявив, що останній крок показує, що FCA розширює цей підхід, а не чекає на набрання чинності повноцінним криптовалютним режимом Великої Британії.
"Це останнє оголошення від FCA демонструє постійну проактивну готовність переслідувати осіб, які, ймовірно, причетні до незареєстрованої діяльності з криптоактивами", — сказав Кетті. "В останніх новинах FCA продемонструвало, що вони готові, у співпраці з іншими агентствами, переслідувати осіб, які, ймовірно, причетні до незареєстрованої P2P-торгівлі криптовалютою."
На задньому плані ширша криптовалютна структура Британії все ще розбудовується. Навіть якщо повний режим не очікується до жовтня 2027 року, деякі криптовалютні дії вже вимагають реєстрації в FCA, зокрема для цілей боротьби з відмиванням грошей, сказав Кетті.
FCA саме підкреслило цей момент у своєму повідомленні, зазначивши, що криптовалюта залишається високоризикованою інвестицією і досі значною мірою не регулюється у Великій Британії, за винятком правил боротьби з відмиванням грошей та фінансової реклами.
Тим часом регулятори продовжують готуватися до більшої наглядової ролі у сфері криптовалют. The Block нещодавно повідомляв про прагнення FCA до відкриття свого ліцензійного шлюзу у вересні 2026 року, нову консультаційну роботу над правилами щодо криптовалют перед їх впровадженням у 2027 році та нові реєстрації для таких фірм, як Blockchain.com.
Відмова від відповідальності: The Block є незалежним медіа-ресурсом, який надає новини, дослідження та дані. Станом на листопад 2023 року Foresight Ventures є мажоритарним інвестором The Block. Foresight Ventures інвестує в інші компанії в криптопросторі. Криптобіржа Bitget є основним LP для Foresight Ventures. The Block продовжує працювати незалежно, щоб надавати об'єктивну, значущу та своєчасну інформацію про криптоіндустрію. Ось наші поточні фінансові розкриття.
© 2026 The Block. Усі права захищено. Ця стаття надається лише в інформаційних цілях. Вона не пропонується і не призначена для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
